Главная стр 1
скачать
БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(филиал)

АКАДЕМИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Учебно-методический комплекс обсужден на заседании кафедры «Уголовного права, процесса и криминалистики»

«25» апреля 2008 г. (Протокол № 8)

Учебно-методический комплекс рекомендован учебно-методической комиссией

юридического факультета

«30» мая 2008 г. (Протокол № 10 )

Учебно-методический комплекс утвержден на заседании Ученого совета БИСТ

«30» июня 2008 г. (Протокол № 11 )




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

для студентов очной и заочной форм специалитета и бакалавриата


Кафедра: «Уголовного права, процесса и криминалистики»

Факультет: «Юридический»

Уфа 2008


ВВЕДЕНИЕ


1. Актуальность спецкурса. Настоящий спецкурс разработан с учетом всех изменений, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (далее – УК РФ) до 1 сентября 2008 года.

Необходимость углубленного изучения важного института уголовного права как преступления в сфере экономики обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, в общей структуре преступности значительное место занимают хищения чужого имущества, другие корыстные посягательства на собственность и иные преступления, которые совершаются в сфере экономики. Разнообразие этих деяний вызывает не только теоретические споры по вопросам их правовой оценки, но и определенные трудности в правоприменительной деятельности.

Во-вторых, проведенные в стране социально-экономические преобразования и судебно-правовая реформа вызвали серьезные изменения в уголовном законодательстве. Заново пересмотрены иерархии ценностей, подлежащих правовой защите. Если согласно УК РСФСР 1960 года (далее – УК РСФСР) приоритетной защите подлежали интересы государства и общества, то УК РФ в полном соответствии с Конституцией РФ устанавливает преимущество интересов личности, имея в виду не только жизнь и здоровье людей, но и все иные их права и интересы, охраняемые законом.

Действующее законодательство устанавливает равную защиту всех форм собственности в отличие от предыдущего, которое предусматривало наиболее суровые санкции за посягательства на социалистическую собственность, поместив эту главу Особенной части сразу же после государственных преступлений. Существенные изменения действующего законодательства связаны также и с тем, что в разделе «Преступления в сфере экономики» появились неизвестные предыдущему уголовному законодательству две новые главы: «Преступления в сфере экономической деятельности» и «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». Преступления, предусмотренные в этих главах, в большинстве своем характеризуют изменения, которые произошли в экономической жизни страны.

Многие из этих деяний представляют конкретные случаи проявления известных предыдущему законодательству деяний, например, мошенничества. Вот почему необходимо более глубоко исследовать проблемы отграничения сходных составов друг от друга, без чего невозможно дать их правильную юридическую квалификацию.

Несмотря на небольшой период действия, УК РФ также претерпел значительные изменения. Например, ст. 174 УК РФ в своей первоначальной редакции предусматривала ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных любым незаконным путем. В юридической литературе появились в свое время предложения относительно унификации предмета этого преступления с предметом деяний, предусмотренных ст. 175 УК РФ, что и было учтено законодателем при внесении изменений в действующее уголовное законодательство.

Поскольку наши законы, в том числе и уголовные, подвергаются постоянным изменениям и дополнениям, студентам необходимо следить за текущими изменениями в законодательстве, которые публикуются в Российской газете и юридических журналах.

Большую роль в обеспечении стабильности следственной и судебной практики играют постановления Пленума Верховного Суда РФ по определенным категориям уголовных дел. Они в настоящее время существенным образом обновлены.

Проведение практических занятий по настоящему спецкурсу предполагает решение задач-казусов, рекомендованных преподавателем, и юридический анализ соответствующих составов преступлений. Решение рекомендованных задач будет в значительной степени облегчено, если студенты изучат опубликованную судебную практику. Поэтому им рекомендуется ознакомиться с комментариями и обзорами судебной практики по отдельным категориям уголовных дел, которые публикуются в бюллетенях Верховного Суда РФ. Образцы правильного применения уголовного законодательства студент найдет не только в журналах Верховных Судов, но и в сборниках, которые издаются в виде книг.

Рекомендованные для решения на практических занятиях конкретные задачи должны быть заранее подготовлены в письменном виде. Кроме того, во время этих занятий рассматриваются положения уголовного права, относящиеся к наиболее важным из предусмотренных в планах составом преступлений, предусмотренных в VIII разделе УК РФ.

Студент, согласно программе настоящего спецкурса, должен изучить действующее законодательство, постановления Пленума Верховного Суда РФ, рекомендуемую учебную и монографическую литературу. Спецкурс «Преступления в сфере экономики» изучается в течение одного семестра и завершается сдачей зачета. Следует помнить, что обязательным условием сдачи зачета по спецкурсу является отсутствие академической задолженности по курсу уголовного права в целом.

Учебно-тематический план и сетка часов для различных форм обучения


(заочное отдеоление)



тема

ЛК

ПЗ

СЗ

Всего

1

Преступления против собственности

6

4

70

80

2

Преступления в сфере экономической деятельности

4

4

80

88

3

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

2

2

34

38




итого

12

10

184

206

ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Преступления против собственности

Понятие и виды преступлений против собственности

Студент должен:

Иметь представление о каждой форме хищения чужого имущества;

Знать: отличительные признаки корыстных посягательств на собственность друг от друга.

Понятие, признаки, предмет хищения. Формы и виды хищений.

Кража.

Мошенничество.



Присвоение и растрата.

Грабеж.


Разбой.

Хищение предметов, имеющих особую ценность.

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения.

Вымогательство.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Некорыстные преступления против собственности.

Умышленные уничтожение или повреждение имущества.

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Тема 2. Преступления в сфере экономической деятельности

Студент должен:

Иметь представление о преступлениях, совершаемых в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

Знать: систему преступлений против предпринимательской, банковской и иной экономической деятельности, их отличительные признаки.

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

Незаконное предпринимательство.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Неправомерные действия при банкротстве.

Преднамеренное банкротство.

Фиктивное банкротство.

Преступления в денежно-кредитной сфере и в сфере финансовой деятельности государства.

Контрабанда.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с физического лица.

Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с организации.

Неисполнение обязанностей налогового агента.



Тема 3. Преступления против интересов службы

в коммерческих и иных организациях

Студент должен:

Иметь представление о преступлениях предусмотренных гл. 23 УК РФ;

Знать: отличительные признаки преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Злоупотребление полномочиями.

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.

Коммерческий подкуп.


ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ


Тема 1. Преступления против собственности

Понятие и виды преступлений против собственности

1.Понятие, признаки, предмет хищения. Формы и виды хищений.

2.Кража.

3.Мошенничество.

4.Присвоение и растрата.

5.Грабеж.

6.Разбой.

7.Хищение предметов, имеющих особую ценность.

8.Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения.

9.Вымогательство.

10.Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

11.Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

12.Некорыстные преступления против собственности.

13.Умышленные уничтожение или повреждение имущества.

14.Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Задачи к теме:

1. Казаков в целях совершения кражи изделий из меди пришел на железнодорожную станцию со специально приготовленными слесарными инструментами. К нему присоединился случайно проходивший мимо работник станции Поляков. Ими были отрублены дроссельные перемычки (15 м), изготовленные из медного провода, на общую сумму 3840 руб. В этот же день Казаков и Поляков были задержаны.

Как квалифицировать действия виновных?



2. Инженер-программист Прохоров, имеющий дома персональный компьютер, решил себя обезопасить от налета домушников и заказал металлическую дверь с прочным замком. Исполнитель заказа Кузнецов один экземпляр ключа от металлической двери оставил у себя с целью завладеть персональным компьютером Прохорова. Через несколько дней он свои планы раскрыл Путинцеву, который согласился принять участие в хищении. Используя момент, когда Прохорова не было дома, они открыли наружную металлическую дверь, однако в связке ключей не было ни одного ключа, способного открыть внутреннюю дверь, соседи подняли шум, и взломщикам пришлось убежать без добычи. Через несколько дней личность их была установлена, и они оба были задержаны.

Как квалифицировать действия Кузнецова и Путинцева?



3. Гражданин Печатников, используя напряженность в органах внутренних дел, связанную с обеспечением загранпаспортами граждан, желающих выехать за рубеж, решил использовать это обстоятельство для того, чтобы заработать значительную сумму денег. Он подготовил несколько бланков паспортов «гражданина мира» и «евразийского гражданина». Поскольку паспорт «гражданин мира», как он объяснил своим клиентам, действует во всех странах, цена его была установлена в размере 5000 руб., а за континентальный паспорт он требовал по 3000 руб. Девять человек, которые решили ускорить свои выезды за границу, попались на удочку афериста.

Квалифицируйте действия Печатникова.



4. Почтальон Меньших и Мамедова подделывали в ведомостях подписи пенсионеров, а деньги тратили на себя. Кроме того, Меньших предлагала своим клиентам оформить полугодовую подписку на газеты, принимала деньги, а подписку оформляла только на месяц. Еще дальше пошла Мамедова. В бланк денежного перевода на сумму 1725 руб. она внесла вымышленные паспортные данные, расписалась, а деньги присвоила. Недовольство обманутых они списывали на задержки пенсии, на плохую работу почты и даже на «антинародный режим».

Квалифицируйте действия указанных лиц.



5. Начальник городского управления социальной защитой (УСЗН) Пирогов Владимир Андреевич хорошо изучил творчество Н.В. Гоголя и твердо решил эти знания применить на практике. Оставляя заявку на получение денежных средств для выплаты пенсий и различных пособий, в список их получателей включил и тех пенсионеров, которые по тем или иным причинам переехали в другие населенные пункты, или умерли. Денежный резерв, получаемый ежемесячно на тысячи несуществующих пенсионеров, оставался в распоряжении чиновников УСЗН и делился между ними. Не остались без внимания чернобыльцы, которые стали источником преступного дохода. Обналичивала эти суммы кассир Акатнова, а подложные поручения составляла бухгалтер Остапчук. Но работники УСЗН решили «проявить заботу» и о детях-инвалидах, выписали на их летний отдых более 210 тыс.руб. и поделили между собой. Еще одна гениальная выдумка Пирогова – компьютерная программа Департамента социальной защиты стоимостью 209 тыс.руб., для осуществления которой был заключен контракт с ТОО «Тандем». Для обналичивания денег использовались фирмы-однодневки, специально созданные для этого. Ущерб действиями Пирогова, Остапчук и Акатновой причинен на сумму более полмиллиона рублей.

Квалифицируйте действия указанных лиц.



6. Гункин признан виновным в том, что с целью хищения имущества из магазина ООО «Фирма Вилма» путем подбора ключа открыл замок входной двери, проник внутрь, похитил шубы на общую сумму 129 тыс.руб., причинив крупный ущерб собственнику имущества, после чего с похищенным вышел и был обнаружен Ершовой, которая потребовала вернуть похищенное. Однако Гункин пытался скрыться с похищенными предметами, но был задержан сотрудником милиции. Следствием предъявлено Гункину обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ.

Как разрешить это дело?



7. Казачков и Кудаева в состоянии алкогольного опьянения, по предварительному сговору между собой, с целью завладения чужим имуществом в троллейбусе подошли к Узденовой. Кудаева сорвала с шеи Узденовой золотую цепочку и, воспользовавшись остановкой троллейбуса, выскочила из дверей и пыталась убежать, но была задержана Узденовой. В этот момент Казачков, с целью помочь Кудаевой скрыться стал удерживать Узденову, но подоспевшими гражданами Казачков и Кудаева были задержаны и доставлены в милицию. Городской суд признал их виновными в совершении оконченного грабежа.

Как квалифицировать действия Казачкова и Кудаевой?



8. Во время рабочего дня к торгующему на местном городском рынке «челноку» подошел неизвестный и, вырвал пачку тампаксов, пытался скрыться. Торговец бросился догонять преступника, но увидел направленное на себя дуло пистолета. Не рискнув преследовать вооруженного похитителя, продавец направился в милицию. Преступник вскоре был задержан. Им оказался имеющий судимость за хулиганство 23-летний Лыков, у которого был обнаружен самодельный и незаряженный пистолет.

Как квалифицировать действия Лыкова? Изменится ли квалификация содеянного в случае, если потерпевший не стал бы преследовать Лыкова?



9. Шишова была осуждена за разбойное нападение на Махмудова по предварительному сговору группой лиц. По этому же делу были осуждены также Мамедов, Гусейнов и Никифорова. Роль Шишовой заключалась в предоставлении квартиры, куда преступники заманили жертву, и где затем было совершено преступление, передаче Никифоровой баллончика со слезоточивым газом, из которого последняя брызнула в лицо потерпевшему при нападении, а затем в уничтожении следов преступления. В результате совершенного нападения группа завладела имуществом потерпевшего в значительных размерах. Установлено, что Шишова непосредственного участия в нападении на Махмудова не принимала.

Как квалифицировать действия виновных?



10. Все заезжие торговцы на рынке города облагались данью Бачаевым и Магомедовым. Ими была установлена дань – 100 руб. за каждую тонну груза. Сотрудники УБОПа провели операцию по поимке преступников. Один из них под видом предпринимателя из другого города приехал на «КамАЗе» на рынок с грузом картошки. Не прошло и получаса, как к нему подошли Бачаев и Магомедов, которые потребовали заплатить им дань, заявив, что работают вместе с местной братвой, а деньги пойдут в общак. Они запросили с него 2000 руб. В итоге сторговались на девятистах, а в момент передачи денег были задержаны оперативной группой милиции.

Квалифицируйте действия указанных лиц.



11. Находившиеся в городе Самаре по делам частного предприятия, где они работали, Синичкин и Воробьев решили весело провести свое пребывание в городе. Познакомившись в ресторане с двумя местными женщинами, пригласили их в свою гостиницу на ночь, на что женщины ответили, что лучше идти в городской парк недалеко от гостиницы, так как время было летнее, а в гостинице якобы их знают сотрудники и неудобно показаться им на глаза. После того, как женщины в парке согласились на половую связь со своими новыми знакомыми и начали раздеваться, внезапно в парке появились два работника милиции. Как оказалось впоследствии, они были заранее осведомлены о планах этих женщин и согласились на этом заработать. Работники милиции быстро составили протокол о задержании Синичкина и Воробьева, якобы совершивших покушение на изнасилование, и стали угрожать несколькими годами лишения свободы, если те в течение суток не заплатят «потерпевшим» по пять тыс.руб.. После уплаты части требуемой суммы было установлено, что подобные случаи имели место и раньше.

Квалифицируйте действия указанных лиц.



12. С заявлением в милицию обратился директор государственного художественного музея о пропаже работы Н.Рериха «Заморские гости», выполненной в 1900 году. При попытке провести картину через таможенную границу был задержан некий Курилов, который признался, что в выставочный зал музея проник под видом посетителя и совершил кражу картины с целью сбыть ее за границу за хорошие деньги.

Квалифицируйте действия Курилова.



13. Кассир железнодорожной станции, бригадир поезда и проводник вагона организовали преступную группу с целью извлечения материальной выгоды из своего служебного положения. В определенный момент реализации билетов на поезд у окошка кассы появлялось объявление: «билетов нет». На всякие обращения пассажиров кассир предлагала им поговорить с проводником вагона лично. Пассажиры деньги за проезд давали проводнику, естественно, не получая никаких проездных билетов. Полученные у пассажиров за проезд суммы делились между бригадиром поезда, кассиром и проводником вагона.

Квалифицируйте действия указанных лиц.



14. Казаков, работавший шофером на автомашине совхоза, 25 августа 2008 года в нетрезвом виде самовольно завладел этой машиной и выехал на ней по своим делам в соседнюю деревню, но по пути был задержан. Автомашина была возвращена в гараж и передана механику. В тот же день Казаков вторично самовольно выехал на автомашине ГАЗ-61, несмотря на отстранение его от работы в этот день и снова был задержан. Суд первой инстанции осудил Казакова по ст. 166 УК РФ, но кассационная инстанция отменила приговор и, дело прекратила, считая, что шофер совхоза имеет доступ ко всем машинам хозяйства и не может нести уголовную ответственность по ст. 166 УК РФ.

Как правильно разрешить дело?



15. Ранее судимые за разбойное нападение, Щетинкин и Ершов договорились с водителем городского таксопарка, чтобы он доставил их в областной центр. Но по пути следования попросили его остановить машину и, применив силу, высадили его из машины и поехали сами. Однако, через 20 минут заглох мотор, после чего они бросили такси и добрались до города на попутной машине. Следственные органы предъявили обвинение Щетинкину и Ершову в совершении грабежа.

Как правильно разрешить дело?



16. Заместителю начальника станции отделения железной дороги Сердеге и начальнику станции Гордееву было известно, что несколько десятков вагонов, которые числились в резерве Министерства путей сообщения РФ, стояли на территории станции без применения. Вспомнив свое пионерское прошлое, когда оба активно занимались сбором металлолома, начальники решили использовать в своих целях эти вагоны. Пригодные для эксплуатации и дорогостоящие вагоны были разрезаны на части, а «пионеры», сдавшие металлолом, получили каждый по 20 тыс. руб.

Квалифицируйте действия Сердеги и Гордеева.



17. К предпринимателю Коробейникову обратились ранее судимые за хулиганство Львов и Волков. Они предложили предпринимательскую «крышу» от возможных нападений за значительное денежное вознаграждение. Однако Коробейников отказался принять их условия. Уходя, они предложили предпринимателю серьезно подумать об их предложении и дали ему трехдневный срок. Однако в установленные сроки согласия Коробейникова не было получено. К следующему утру его киоск сгорел вместе с товарами. Следствием установлено, что поджог совершили Львов и Волков.

Как квалифицировать действия виновных?



Рекомендованная литература:

  1. Аистова Л.С. Кража: анализ состава преступления и проблемы квалификации.- СПб., 2008.

  2. Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

  3. Векленко В.В. Квалификация хищения. – Омск.: Ом. акад. МВД РФ, 2001.

  4. Волженин Б.В. Мошенничество: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». – СПб., 1998.

  5. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. -2-е изд. – М., 2001.

  6. Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Коротков А.П., Слюсаренко М.И. Преступления против собственности: кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой и вымогательство: Учеб.-метод. пособ. – М.: Экзамен, 2001.

  7. Качои С.М. Ответственность за корыстные перступления против собственности.- 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2000.

  8. Ларичев В.Д. Мошенничество. – М.: ЮрИнфоР, 2000.

  9. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. – М.: ЛексЭст, 2005.

  10. Миненок Г.М., Миненок М.Д. Корысть: криминологические и уголовно-правовые проблемы. – СПб.: Юрид. центр. Пресс, 2001.

  11. Плохова В.А. Ненасильственные преступления против собственности: криминологическая и правовая обоснованность. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003.

  12. Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: Уголовно-правовой и криминологический анализ. – СПб.: СПбИВЭСЭП; Общ-во «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинград. обл., 2000.

  13. Яни П.С. Мошенничество и иные преступления против собственности: уголовная ответственность. – М.: Бизнес- школа Интел-Синтез, 2002.

Тема 2. Преступления в сфере экономической деятельности

1.Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

2.Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

3.Незаконное предпринимательство.

4.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

5.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

6.Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

7.Неправомерные действия при банкротстве.

8.Преднамеренное банкротство.

9.Фиктивное банкротство.

10.Преступления в денежно-кредитной сфере и в сфере финансовой деятельности государства.

11.Контрабанда.

12.Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

13.Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

14.Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

15.Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с физического лица.

16.Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с организации.

17.Неисполнение обязанностей налогового агента.



Задачи к теме:

1. Работник администрации района Петров, в должностные полномочия которого входила регистрация индивидуального предпринимателя, получив заявление от Самойлова с просьбой о регистрации его в качестве такового, вопрос в установленные сроки не решил, хотя оснований для отказа в регистрации Самойлова не было. В связи с этим Самойлов обжаловал его действия в суде и просил обязать Петрова совершить предусмотренные законом действия по регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Однако и после вступления решения в силу Петров отказывался регистрировать Самойлова в качестве индивидуального предпринимателя. Свои действия он объяснил не желанием получить у Самойлова взятку за регистрацию, а лишь негативным отношением к индивидуальному предпринимательству как организационной форме предпринимательства.

Подлежит ли Петров уголовной ответственности?



2. При очередной проверке налоговые полицейские обнаружили на автотрассе Уфа-Челябинск неизвестный до сих пор и функционировавший в течение шести лет комплекс дорожного сервиса с названием «Ковчег», который имел гостиницу на 30 мест, автостоянку, рассчитанную на 40 автомобилей, и кафе «Дубрава». В помещениях предприятия налоговики нашли большое количество спиртных напитков, печати и штампы фирм, не имеющих никакого отношения к сервис-центру, десятки паспортов, взятых у граждан в качестве залога. Организаторы сервис-центра – директор Головлев и бухгалтер Численко отказались предъявлять какие-либо документы, ссылаясь на то, что они якобы утрачены.

Квалифицируйте действия директора и бухгалтера сервис-центра.



3. ООО Фирма «Эфир» в течение шести лет выпускала в продажу нелицензированную продукцию медицинского назначения. Одновременно нарушались финансово-хозяйственная дисциплина, бухгалтерский учет и отчетность, нормы трудового законодательства. Медицинская продукция согласно закону подлежит обязательной сертификации. Из реализуемых фирмой «Эфир» 217 изделий медицинского назначения было сертифицировано лишь 21 (9,7 процентов). В течение двух лет реализована эта продукция на сумму 43,7млн.руб.

Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по ст.171 УК РФ?



4. К директору коммерческого банка Емельянову обратился Пахомов, который за счет незаконных финансовых операций накопил у себя большую сумму денег. Чтобы не быть в проигрыше от инфляционных процессов, он просил директора пустить его наличные денежные средства в коммерческий оборот и предложил в качестве оплаты за оказанную услугу половину прибыли, получаемой за использование кредита. Емельянов согласился. Однако его негативные действия были вскоре обнаружены.

Как квалифицировать действия Емельянова?



5. В воровском мире был широко известен Скупченко по кличке «купец». Он систематически приобретал похищенные предметы у преступников за незначительную сумму денег, а иногда обменивал на спиртные напитки, после чего сбывал эти предметы с большой для себя выгодой. Прибыв после очередной кражи к нему домой, похитители цветного телевизора Сорокин и Жуков не нашли Скупченко, который в это время был в отъезде. Они предложили случайно встретившемуся им гражданину Смотрину приобрести их товар, но тот засомневался, узнав о его происхождении. Когда была названа сумма, равная половине стоимости цветного телевизора той же марки, Смотрин приобрел предложенный товар.

Квалифицируйте действия указанных лиц.



6. 12 декабря 1996 г. в вечернее время несовершеннолетние Еремин, Вавилов, Симонян и другие лица, вступив в предварительный сговор с целью совершения кражи чужого имущества, путем взлома двери проникли в подсобное помещение магазина «Кристалл», откуда тайно похитили 147 бутылок шампанского «Элита» и сухого вина «Каберне», причинив ТОО «Конкор» ущерб на общую сумму 3075 тыс.руб. После этого похитители обратились к Коллерову, Бухтоярову и Сахаровой с просьбой помочь перенести похищенное. Последние, зная, что совершена кража из магазина, помогли перенести и скрыть похищенное. Судом первой инстанции действия Коллерова, Бухтояровой и Сахаровой были квалифицированы как пособничество в тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в помещение.

Дайте правовую оценку действиям всех указанных лиц.



7. Безденежных, ранее судимый за кражу имущества, освободившись из мест лишения свободы, на путь исправления не встал. На работу не устроился, но решил показать свои способности в сфере финансовой деятельности. По договоренности с ранее судимым за хулиганство Хромовым, он создал коммерческую организацию «Изотоп», руководителем которой стал сам, а бухгалтером – Хромов. Организация была зарегистрирована на утраченные гражданами паспорта. После получения крупного кредита в одном из сбербанков «Изотоп» был ликвидирован.

Квалифицируйте действия указанных лиц.



8. Предприниматель Гигиенишвили решил обменять свои наличные деньги в доллары не в сбербанке, а у случайно встретившихся в обменных пунктах граждан. Однако впоследствии он выяснил, что полученные у этих граждан доллары оказались фальшивыми, и предприниматель их начал сбывать и обменивать на рубли. Во время проведения этой операции его задержали работники правоохранительных органов. На следствии он заявил о своей невиновности, обосновав ее тем, что фальшивые доллары им не были изготовлены.

Как разрешить дело?



9. Два студента технического вуза Печатников и Красильников подошли к предпринимателю Беридзе и предложили без особых усилий зарабатывать несколько 500 рублевых денежных купюр в день. Для этого ему необходимо было лишь приобрести «аппарат, изобретенный студентами специально для печатания 500-рублевых денежных купюр». Они показали, как этот аппарат заправляется краской и бумагой, предупредили его, чтобы машина не испортилась, ни в коем случае нельзя допускать ее перегрева. Следовательно, в день можно получить только 2 – 3 купюры. А им деньги нужны срочно в большом количестве якобы для выезда за границу, так как через неделю необходимо оплатить все расходы, связанные с туристической поездкой. «Изобретателей» печатного станка устраивало 250 тыс.руб. Беридзе согласился и приобрел изобретение студентов. Однако аппарат работал только до тех пор, пока имелись в нем заранее заправленные свежие денежные купюры.

Как квалифицировать действия указанных лиц?



10. Когда таможенники одного из аэропортов попросили гражданина Турции Махмуда, собравшегося вылететь в Стамбул, снять спортивный костюм, обнаружили, что все тело турецко-подданного обклеено 100 долларовыми купюрами. Этот его наряд потянул на 158 тыс. долларов.

Квалифицируйте действия обладателя столь дорогого костюма.



11. Тарасов совместно с неустановленными лицами организовал отправку 23 тонн цветных металлов на автомобиле «МАЗ» в одну из прибалтийских стран. Автомобиль с незаконно перемещаемым грузом, управляемый водителями Лапиновым и Кокановым был задержан сотрудниками ФСБ на таможне, а груз – обнаружен и изъят. Кроме того, Тарасов с целью незаконного перемещения через таможенную границу изготовил поддельные таможенные документы: грузовую таможенную декларацию, товарно-транспортные накладные на перевозимый груз, гарантийное обязательство, договор на поставку; поставил на них поддельные штампы и печати брянской таможни, печать грузоотправителя. Через несколько дней, Тарасов отправил за границу 21 тонну цветных металлов на автомобиле «КамАЗ», который был задержан сотрудниками ФСБ.

Квалифицируйте действия Тарасова.



12. Гражданин Швецов, работник отдела образования, в свободное от выполнения служебных обязанностей время занимался репетиторской деятельностью. Будучи филологом – специалистом по английскому языку, он легко находил желающих заниматься, однако в налоговую декларацию он не включал доходы в виде денег, полученные в результате репетиторской деятельности. Только после истечения двух лет сотрудники ФСНП установил факты обмана государства, совершенного Швецовым.

Как квалифицировать действия Швецова?



13. Горков занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Согласно постановлению администрации города лицензия ему была оформлена на занятие торгово-закупочных операций. Имея обязанность указывать в декларации о доходах за год все сделки, связанные с приобретением и сбытом товаров, он в государственную налоговую инспекцию представил искаженные данные о торгово-финансовых операциях. В результате этих искажений облагаемый доход за год был искусственно уменьшен, что привело к неуплате налога в особо крупных размерах. С целью придания видимости законности Горков использовал поддельные печати и бланк несуществующей организации, изготовленные им же самим.

Квалифицируйте действия Горкова.



14. При проверке сотрудниками ФСНП финансово-хозяйственной деятельности ООО «Позитрон» были установлены серьезные нарушения закона. Директор ООО Алмазов, будущий лицом, ответственным за надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление достаточных данных о хозяйственной деятельности своего предприятия, умышленно из корыстных побуждений не включил в отчетные данные хозяйственные операции с различными организациями. Таким образом, прибыль ООО за год искусственно была уменьшена, что повлекло причинение государству крупного ущерба в виде уклонения от уплаты налогов в сумме, равной 100 тыс. руб.

Как квалифицировать действия Алмазова?



15. Начальник и главный бухгалтер автотранспортного предприятия в течение двух лет составляли подложные документы о доходах и расходах предприятия. В них реальные доходы предприятия уменьшались на 30 процентов, в то же время значительно повышались понесенные расходы.

Подлежат ли уголовной ответственности указанные лица, если не установлено использование этих средств с целью их личного обогащения?



16. Предприниматель Аглямов руководитель фирмы «Лазер», занимаясь оптовой торговлей, лихо манипулировал подложными счетами, фирменными бланками и другой фальшивой документацией, изготовленной на компьютере и ксероксе. Сотрудники налоговой полиции установили, что в документах не отражены крупные финансовые операции при совершении сделок с леспромхозом и другими организациями. Не отставала от него и жена. Она представила документы о том, что деньги перечислены на счета столичной фирмы «Роско», фактически не существующей и не зарегистрированной в Москве.

Квалифицируйте действия указанный лиц.



Рекомендованная литература:

  1. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

  2. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: гражданско-правовое и криминалистическое исследование. – М.: Ин-т соврем. права, 2001.

  3. Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

  4. Болотский Б.С.. Гильмутдинова А.Р., Ларичев В.Д. и др. Фальшивые деньги и фальшивомонетничество/Под общ.ред. В.Д. Ларичева. – М.: Экзамен, 2002.

  5. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. – СПб.: Юрид центр Пресс, 2007.

  6. Егоров В.А. Налоговые преступления: история и современность. – Чебоксары, 2001.

  7. Михайлов В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы. – Минск: Тесей, 2001.

  8. Мурадов А.Н. Уголовная ответственность за приобретение, хранение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. – Баку: Элм, 1989.

  9. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег: Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. – М.: Юрлитинформ, 2001.

  10. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмывание) денежных средств и финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы. – М.: Дело, 2001.

  11. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. - М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 2001.

  12. Шаров А.С. Налоговые преступления. – М.: Дело и сервис, 2002.

  13. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. – СПб.: Юрид центр Пресс, 2005.

  14. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 2001.

Тема 3. Преступления против интересов службы

в коммерческих и иных организациях

1.Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

2.Злоупотребление полномочиями.

3.Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

4.Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.

5.Коммерческий подкуп.



Задачи к теме:

1. Директор коммерческого предприятия Леваков вступил в сговор с руководителями ряда организаций и заключил с ними финансовые договоры на приобретение строительных материалов по цене, значительно превышающей рыночные цены, установившиеся на эти материалы. В результате этих операций под видом оплаты приобретенных материалов Леваков присвоил большую сумму денег своей организации. В результате этого организация понесла крупный материальный ущерб.

Решите вопрос об уголовной ответственности Левакова.



2. Частный нотариус Ильин вступил в преступный сговор с группой мошенников, которые занимались приобретением у граждан приватизированных квартир. Затем эти квартиры продавались одновременно нескольким гражданам. При этом каждый договор о купле-продаже квартиры удостоверялся печатью и подписью Ильина как нотариуса. В результате несколько человек остались без квартир и без денег.

Квалифицируйте действия Ильина.



3. Частный аудитор Ильин, проверяя хозяйственную деятельность предприятия, обнаружил крупную недостачу материальных средств. Однако в акт о результатах проверки их не включил по просьбе директора предприятия за крупное денежное вознаграждение с его стороны.

Квалифицируйте действия указанных лиц.



4. Работником частной охранной службы Красковским был задержан безработный гражданин Несчастливцев в момент совершения кражи в машине. Но его подельнику удалось сбежать. По предложению директора магазина задержанный был доставлен в служебное помещение, где предстояло выяснить данные о его подельнике. Однако задержанный отказался отвечать на вопросы, и поэтому Красковский жестоко избил Несчастливцева, причинив средней тяжести вред его здоровью.

Квалифицируйте действия Красковского.



5. К директору коммерческой организации, где после ухода из нее по собственному желанию бывшего заместителя директора образовалась вакансия, обратился работник отдела кадров Карцев с просьбой перевести его на эту освободившуюся должность. Директор, обещая издать соответствующий приказ, прямо потребовал сто долларов США, предупредив, что без этого ни о каком переводе по службе речи не может быть. Когда Карцев выполнил поставленные директором условие, приказ о его переводе на освободившуюся должность был издан.

Квалифицируйте действия указанных лиц.



Рекомендуемая литература:

  1. Андреева Е.Г. Антикриминогенная деятельность частных охранных и детективных предприятий. - М.: Пенаты, 2000.

  2. Асанов Р.Ф., Изосимов С.В. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных организаций: Монография. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2001.

  3. Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М.: Юристь, 2000.

  4. Звечаровский И.Э., Лысенко О.В. Незаконное вознаграждение: уголовно-правовые аспекты. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

  5. Макаров С.И. Коммерческий подкуп: уголовно-правовое исследование. – Иркутск.: Изд-во ИПК работников Генер. прокуратуры РФ, 1999.

  6. Максимов С.В. Коррупция в России. – Уфа: Уфим. филиал АНП ФСНП РФ, 2000.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ


1. Понятие, признаки, предмет хищения. Формы и виды хищений.

2. Кража.

3. Мошенничество.

4. Присвоение и растрата.

5. Грабеж.

6. Разбой.

7. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

8. Вымогательство.

9. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

10. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

11. Умышленные уничтожение или повреждение имущества.

12. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

13. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

14. Незаконное предпринимательство.

15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

16. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

17. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

18. Неправомерные действия при банкротстве.

19. Преднамеренное банкротство.

20. Фиктивное банкротство.

21. Контрабанда.

22. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

23. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

24. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

25. Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с физического лица.

26. Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с организации.

27. Неисполнение обязанностей налогового агента.

28. Злоупотребление полномочиями.

29. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

30. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.

31. Коммерческий подкуп.


Вопросы для подготовки к зачету


1. Понятие и предмет курса «Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики».

2. Квалифицирующие признаки преступлений против собственности.

3. Квалифицирующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Квалифицирующие признаки кражи.

5. Квалифицирующие признаки мошенничества.

6. Квалифицирующие признаки присвоения или растраты.

7. Квалифицирующие признаки грабежа.

8. Квалифицирующие признаки разбоя.

9. Квалифицирующие признаки вымогательства.

10. Квалифицирующие признаки причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

11. Квалифицирующие признаки неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

12. Квалифицирующие признаки уничтожения или повреждения имущества.

13. Квалифицирующие признаки воспрепятствования законной предпринимательской деятельности

14. Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства.

15. Квалифицирующие признаки производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции.

16. Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности.

17. Квалифицирующие признаки лжепредпринимательства.

18. Квалифицирующие признаки неправомерных действий при банкротстве.

19. Квалифицирующие признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.

20. Квалифицирующие признаки изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

21. Квалифицирующие признаки изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

22. Квалифицирующие признаки незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

23. Квалифицирующие признаки нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

24. Квалифицирующие признаки уклонения от уплаты таможенных платежей.

25. Квалифицирующие признаки уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

26. Квалифицирующие признаки уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

27. Квалифицирующие признаки незаконного получения кредита.

28. Квалифицирующие признаки злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

29. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

30. Квалифицирующие признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

31. Квалифицирующие признаки недопущения, ограничения или устранения конкуренции.

32. Квалифицирующие признаки незаконного использования товарного знака.

33. Квалифицирующие признаки нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

34. Квалифицирующие признаки подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

35. Квалифицирующие признаки контрабанды.

36. Квалифицирующие признаки невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

37. Квалифицирующие признаки невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

Список основной и дополнительной литературы


Основная литература:

Конституция Российской Федерации. М., 1997.

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2005.

Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2002.

Земельный кодекс Российской Федерации. М., 2002.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2004.

Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» (в ред. федеральных законов от 07.06.95 № 17-ФЗ; от 07.08.02. № 121-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; Российская газета. 2002. 9 авг.

Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистических действий на товарных рынках» (с изм. и доп. федерального закона от 06.05.98. № 10-ФЗ) // Ведомости … РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499; СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2066.

Закон РФ от 7 декабря 1991 г. «О подоходном налоге с физических лиц» // Ведомости … РФ. 1992. № 11. Ст. 591.

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. ФЗ от 17 ноября 1994 г. № 212-ФЗ) // Ведомости … РФ. 1992. № 15. Ст. 766; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; Российская газета. 1999. 21 дек.

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождении товаров» // Ведомости … РФ. 1992. № 42. Ст. 2322.

Закон РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» // Ведомости … РФ. 1992. № 45. Ст. 2542.

Закон РФ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» // Сборник законодательных актов Российской Федерации. 1994. № 35. Ст. 3649.

Федеральный закон от 6 декабря 1996 г. № 1993-1-ФЗ «Об акцизах» (с доп. федерального закона от 29.12.98 № 192-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 11. Ст. 1016; 1999. № 1. Ст. 1.

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-1-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1097.

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Российская газета. 2001. 10 авг.

Федеральный закон от 9 июля 2002 г. № 82-1-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации» // Российская газета. 2002. 13 июля.

Федеральный закон от 7 августа 2002 г. № 115-1-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем» // Российская газета. 2002. 9 авг.

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-1-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Российская газета. 2002. 2 ноября.

Постановление № 11 Пленума Верховного суда СССР от 31 июля 1962 г. «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» // Бюллетень … СССР. 1962. № 5. С. 2.

Постановления Пленума Верховного суда РСФСР:

а) № 6 от 23 декабря 1980 г. «О практике применения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел о хищении на транспорте» (в ред. постановления Пленума № 11 от 21.12.93 г.) // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ). - М.: СПАРК, 2005.

б) № 3 от 4 мая 1990 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве» (с изм. и доп.) // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ). - М.: СПАРК, 2005.

Постановления Пленума Верховного суда РФ:

а) № 2 от 28 апреля 1994 г. «О Судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ). - М.: СПАРК, 2005.

б) № 1 от 17 апреля 2001 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного суда РФ № 2 от 28.04. 94 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // Бюллетень … РФ. 2001. № 6. С. 1.

в) № 14 от 5 июня 2002 г. «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога, либо в результате неосторожного обращения с огнем» // Бюллетень … РФ. 2002. № 11. С. 20-24.

г) № 29 от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень … РФ. 2003. № 2. С. 5.

д) № 23 от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень … РФ. 2005. № 1. С. 5.

е) № 64 от 28 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень … РФ. 2007. № 2.



ж) № 51 от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень … РФ. 2008. № 1.

Дополнительная литература:

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство / Л.С. Аистова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 281 с.

Алгазин А.И. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним / А. И. Алгазин, Н. Ф. Галагуза, В. Д. Ларичев. - М.: Дело, 2003. - 511 с.

Аминов Д.И. Борьба с преступностью в сфере экономики: учеб. пособие: специальность: "Юриспруденция": квалификация: юрист / Д. И. Аминов, Р. Э. Оганян. - М.: АЭБ МВД России, 2006. - 143 с.

Бакрадзе А.А. Присвоение и растрата - преступления, подрывающие оказанное доверие: монография / А. А. Бакрадзе. - М.: АЭБ МВД России, 2007. - 149 с.

Бойцов А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 773 с.

Васильчиков И.С. Преступления в сфере экономики / И.С.Васильчиков. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 214 с.

Верин В.П. Преступления в сфере экономики: учебно-практ. пособие / В.П. Верин. - М.: Дело, 1999. - 199 с.

Витвицкий А.А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты) : учеб. пособие / А.А. Витвицкий. - Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 105 с.

Галагуза Н.Ф. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт) / Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев. - М.: Анкил, 2000. - 250 с.

Гамза В.А. Безопасность коммерческого банка: Учеб. - практ. пособие / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук. - М.: Изд. Шумилова И.И., 2000. - 216 с.

Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования / Ю.П. Гармаев. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 173 с.

Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. - 2-е изд., испр. - М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. - 309 с.

Глебов Д.А. Налоговые преступления и налоговая преступность / Д. А. Глебов, А. И. Ролик. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. - 336 с.

Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н.М. Голованов, В.Е. Перекислов, В.А. Фадеев. - СПб.: Питер, 2003. - 303 с.

Демидов Ю.Н. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере / Ю.Н. Демидов. - М.: Щит-М, 2002. - 437 с.

Диканова Т.А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег / Т.А. Диканова, В.Е. Осипов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 310 с.

Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / О. В. Дмитриев; отв. ред. М. П. Клейменов. - М.: Юристъ, 2005. - 394 с.

Жилкина М.С. Страховое мошенничество: правовая оценка, практика выявления и методы пресечения / М.С. Жилкина. - М.: Юристъ, 2005. - 176 с.

Завидов Б.Д. Кража. Уголовно-правовой анализ диспозиции состава преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ: Практ. пособие / Б.Д. Завидов. - М.: Приор, 2002. - 28 с.

Зрелов А.П. Налоговые преступления / А.П. Зрелов, М.В. Краснов; под ред. К.К. Саркисова. - М.: Статус-Кво 97, 2004. - 191 с.

Как не попасть в ловушки мошенников. - М. : Рос. газ., 2008. - 191 с.

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений / И. А. Клепицкий. - М.: Статут, 2005. - 270 с.

Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России: учеб. - практ. пособие / А.П. Коротков. - М.: Приор, 2002. - 90 с.

Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности: учеб.-практ. пособие / С.М. Кочои. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО "Антей", 2000. - 287 с.

Курс уголовного права: учеб. для вузов: в 5 тт. Т. 3 : Особенная часть: учебник / Под ред. Г. Борзенкова, В. Комиссарова. - М.: Зерцало-М, 2002. - 468 с.

Курс уголовного права: учеб. для вузов: в 5 тт. Т. 4 : Особенная часть учебник / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В. Комисарова. - М.: Зерцало-М, 2002. - 660 с.

Кучеров И.И. Налоги и криминал: историко-правовой анализ / И.И. Кучеров. - М.: Б.и., 2000. - 351 с.

Кучеров И.И. Уголовная ответственность за налоговые преступления: комментарий / И.И. Кучеров, И.Н. Соловьев; под ред. И.И. Кучерова. - М.: Центр ЮрИнфоР, 2004. - 128 с.

Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России: способы совершения. Методы защиты / В.Д. Ларичев, Г.М. Спирин. - М.: Экзамен, 2001. - 255 с.

Ларичев В.Д. Мошенничество / В.Д. Ларичев. - М.: Учеб.-конс. центр "ЮрИнфоР", 2000. - 90 с.

Ларичев В.Д. Таможенные преступления: уклонение от уплаты таможенных платежей:виды, характеристики преступных деяний, способы совершений, выявление и предупреждение, уголовная ответственность / В.Д. Ларичев, Н.С. Гильмутдинова. - М.: Экзамен, 2001. - 607 с.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Н.А. Лопашенко. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1997. - 183 с.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Комментарий к главе 22 УК РФ / Н.А. Лопашенко. - Ростов н/Д: Феникс, 1999. - 382 с.

Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон / Д.Г. Макаров. - М.: Юрлитинформ, 2003. - 211 с.

Механизмы противодействия экономическим и налоговым преступлениям: ист.-психол. аспект: сб. материалов 7 науч.-практ. конф. слушателей, курсантов, аспирантов / АЭБ МВД России; под общ. ред. А. В. Прокопа. - М.: АЭБ МВД России, 2006. - 73 с.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: [правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество] / В.И. Михайлов. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 425 с.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство / И.Ю. Михалев. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 214 с.

Мудрых В.В. Ответственность за нарушения налогового законодательства: учеб. пособие для вузов / В.В. Мудрых. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 319 с.

Налог на добавленную стоимость: механизм преступления и его выявление: учеб. пособие для вузов / Рук. авт. кол. С.Г. Евдокимов. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 505 с.

Налоговое расследование: Эксперимент. учеб. / Под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. - М.: Юристъ, 2000. - 1093 с.

Нафиев С.Х. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности: учеб. пособие / С.Х. Нафиев, Г.Р. Хамидуллина. - М.: Экзамен, 2003. - 190 с.

Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег: Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия / В.А. Никулина. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 157 с.

Пастухов И.Н. Неуплата налогов и незаконное предпринимательство: уголовная ответственность / И.Н. Пастухов, П.С. Яни. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2002. - 128 с.

Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности: криминалистическая и правовая обоснованность / В.И. Плохова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 293 с.

Правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности, противодействия экономическим и налоговым преступлениям: сб. материалов VII науч.-практ. конф. курсантов, слушателей и студентов / АЭБ МВД России ; под общ. ред. В. А. Зайцева. - М.: АЭБ МВД России, 2006. - 178 с.

Правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности, противодействия экономическим и налоговым преступлениям: сб. материалов науч.-практ. конференции молодых ученых / АЭБ МВД России ; под общ. ред. В. А. Зайцева. - М.: АЭБ МВД России, 2005. - 181 с.

Преступления в сфере экономики: уголовно-правовой анализ и квалификация / Б. Д. Завидов [и др.]. - М.: Экзамен, 2001. - 223 с.

Преступления против собственности: Кража: Мошенничество: Присвоение и растрата / О. Б. Гусев [и др.]. - М.: Экзамен, 2001. - 190 с.

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В. Д. Ларичев [и др.]. - М.: Экзамен, 2002. - 511 с.

Сапожков А.А. Кредитные преступления: незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности / А.А. Сапожков. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 238 с.

Сатуев Р.С. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе / Р.С. Сатуев, Д.А. Шраер, Н.Ю. Яськова. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 258 с.

Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты / А.П. Севрюков. - М.: Экзамен, 2004. - 350 с.

Смирнов М.П. Зарубежная налоговая полиция и их оперативно-розыскная деятельность / М.П. Смирнов; АНП ФСНП России. - М.: ЧеРо, 2000. - 584 с.

Совершенствование деятельности органов, осуществляющих борьбу с экономическими и налоговыми правонарушениями в странах СНГ : материалы междунар. дистанционной науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и соискателей / АЭБ МВД России; под общ. науч. ред. В. Г. Татаряна. - М.: АЭБ МВД России, 2005. - 478 с.

Соловьев И.Н. Налоговые преступления: Практика работы органов налоговой полиции и судов / И.Н. Соловьев. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 319 с.

Соловьев И.Н. Налоговые преступления в торговле: комментарий к проверкам и уголовным делам / И.Н. Соловьев. - М.: Налоговый вестник, 2001. - 185 с.

Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов / И.Н. Соловьев. - М.: Главбух, 2000. - 158 с.

Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации / Ю. И. Сучков. - М.: Экономика, 2005. - 422 с.

Теория и практика борьбы с преступлениями в сфере экономики: сб. статей / АЭБ МВД России; ред.: А. Е. Шарихин. - М.: АЭБ МВД России, 2006. - 132 с.

Тосунян Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. - М.: Дело,2001. - 255 с.

Трунцевский Ю.В. Видеопиратство: уголовная ответственность, раскрытие и расследование преступлений: пособие / Ю.В. Трунцевский. - М.: Учеб.-конс. центр "ЮрИнфоР", 2000. - 171 с.

Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство / Т.Д. Устинова. - М.: Норма, 2003. - 142 с.

Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство / Т.Д. Устинова. - М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001. - 120 с.

Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. В.Д. Ларичева. - М.: Экзамен, 2002. - 383 с.

Шишко И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности / И.В. Шишко. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 305 с.

Экономическая безопасность Российской Федерации: учеб. для вузов / Под общ. ред. С.В. Степашина. Ч. 1. - М.; СПб.: Лань, 2001. - 602 с.

Экономическая безопасность Российской Федерации: учеб. для вузов / Под общ. ред. С.В. Степашина. Ч. 2. - М.; СПб.: Лань, 2001. - 639 с.

Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство: учеб.-метод. пособие / П.С. Яни. - М.: Моск. психолого-социальный ин-т, 2001. - 44 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ 2

Учебно-тематический план и сетка часов для различных форм обучения 3

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 5

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 17

Вопросы для подготовки к зачету 18

Список основной и дополнительной литературы 19



скачать


Смотрите также:
Учебно-методический комплекс по дисциплине «проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности»
382.44kb.
Темы для написания рефератов по программе повышения квалификации: «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности»
50.14kb.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «клиническая психология»
2123.14kb.
Учебно-методический комплекс по дисциплине экономика предприятия для студентов специальностей 1 40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий»
4863.58kb.
Учебно-методический комплекс по дисциплине дпп. Ф. 14. Детская литература уд-04. 13-025 Для специальности
2284.16kb.
Учебно-методический комплекс по дисциплине дпп. Ф. 14. Детская литература (уд-04. 13-004) Для специальности 050301 Русский язык и литература
1342.51kb.
Учебно-методический комплекс дисциплины иркутск 2009 Учебно методический комплекс дисциплины составлен
112.31kb.
Учебно-методический комплекс дисциплины. Иркутск 2008 Учебно-методический комплекс дисциплины составлен
182.54kb.
Учебно-методический комплекс дисциплины. Иркутск 2008 Учебно методический комплекс дисциплины составлен
327.36kb.
Учебно-методический комплекс по дисциплине российское предпринимательское право (Для студентов юридического факультета) Кафедра: «Гражданское право и процесс»
103.89kb.
Учебно-методический комплекс по дисциплине налоговое право (Для студентов юридического факультета) Кафедра: «Гражданское право и процесс»
228.66kb.
Учебно-методический комплекс по дисциплине опд. Ф. 04 Теория и методика обучения литературе (уд-04. 13-001) Для специальности 050301 Русский язык и литература
2190kb.