скачать


Решение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Роспечать-Центр»
В связи с осуществлением Департаментом управления имуществом Ивановской области в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ивановской области от 30.04.2003 № 41-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ивановской области», Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 16.03.2006 № 40-п, полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Роспечать-Центр», 100 % акций которого находится в собственности Ивановской области, с учетом итогов проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Роспечать-Центр» по итогам 2010 г. (протокол № 3 от 21.04.2010):

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Роспечать-Центр» за 2009 год (с 27.07.2009 по 31.12.2009).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Роспечать-Центр» за 2009 год (с 27.07.2009 по 31.12.2009), в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли за 2009 год (с 27.07.2009 по 31.12.2009), рекомендованное советом директоров (протокол заседания совета директоров общества от 21.05.2010), в том числе направление на выплату дивидендов за 2009 год (с 27.07.2009 по 31.12.2009) по акциям общества в размере 20 % от чистой прибыли общества, составляющей 624000 (шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей, в сумме 124800 (сто двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей в течение трех месяцев с даты проведения общего собрания акционеров равными частями.

4. Утвердить порядок использования чистой прибыли общества в 2010 году:

а) 20% полученной чистой прибыли резервируется для выплаты дивидендов за 2010 год;

б) чистая прибыль, за вычетом части чистой прибыли, зарезервированной для выплаты дивидендов за 2010 год, используется следующим образом:

- не менее 50% чистой прибыли должно быть использовано на увеличение оборотных и внеоборотных активов общества;

- не более 50% чистой прибыли может быть использовано на материальное поощрение работников общества, социальные и благотворительные цели, а также вознаграждение генерального директора общества по результатам финансово- хозяйственной деятельности общества в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Отчеты о выполнении настоящего решения представляются генеральным директором в Департамент управления имуществом Ивановской области одновременно с бухгалтерскими балансами.

5. Избрать совет директоров ОАО «Роспечать-Центр» в количестве 5 человек в следующем составе:

- Ковалевский Д.Н. – начальник Департамента внутренней политики Ивановской области (председатель);

- Гришина Л.Б. – генеральный директор ОАО «Роспечать-Центр»;

• 
  Третьякова В.К. – ведущий специалист-эксперт отдела финансового оздоровления, анализа и управления активами Департамента управления имуществом Ивановской области;
  
• 
  Ефимов В.М. – консультант отдела финансового оздоровления, анализа и управления активами Департамента управления имуществом Ивановской области;
  
• 
  Мелехонова Т.Е. – консультант отдела приватизации имущества и земельных участков Департамента управления имуществом Ивановской области.
  

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Роспечать-Центр» в следующем составе:

• 
  Ерина М.В. - консультант отдела финансового оздоровления, анализа и управления активами Департамента управления имуществом Ивановской области;
  
• 
  Кириллова Н.В. – консультант отдела бюджетного учета и отчетности Департамента управления имуществом Ивановской области;
  
• 
  Копятина О.А. – заместитель главного бухгалтера ОАО «Роспечать-Центр».
  

7. Утвердить аудитором для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности «Роспечать-Центр» по итогам 2010 года ООО «Верхневолжский научно-исследовательский центр аудита, оценки и антикризисного управления», определенного в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса.

Начальник Департамента А.В. Степанов

скачать