Главная стр 1стр 2 ... стр 4стр 5
скачать


УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

открытого акционерного общества

"Комета"

Протокол от "20" июня 2002 г.

8

Председатель собрания _______________В. Г.Егорычев

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Комета»

Ульяновск, 2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ



УТВЕРЖДЕНО 1

Общим собранием акционеров 1

открытого акционерного общества 1

"Комета" 1

Протокол от "20" июня 2002 г. 1

8 1

Председатель собрания _______________В. Г.Егорычев 1

ПОЛОЖЕНИЕ 1

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 1

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1

«Комета» 1

Ульяновск, 2002 г. 1

СОДЕРЖАНИЕ 2

44 2

43 3

1. Общие положения 26



0.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества "Комета", именуемого в дальнейшем "Общество". 26

0.2. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность постановлением решений по вопросам общего руководства делами Общества, составляющим компетенцию данного органа. 26

0.3. Процедура подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Наблюдательным Советом Общества в соответствии с настоящим Положением. 26

0.4. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на нем. 26

0.5. Выполнение решений Общего собрания акционеров организуют исполнительные органы Общества под контролем Наблюдательного Совета. 26

0.6. В смысле настоящего Положения под термином "Закон" понимается Федеральный закон "Об акционерных обществах". 26

1. Периодичность и формы проведения собрания 26

1.1. Независимо от других собраний один раз в год проводится годовое Общее собрание акционеров. 26

1.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными. 26

1.3. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах: 26

собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; 26

заочное голосование (принятие решения без проведения собрания). 26

2. Компетенция Общего собрания акционеров общества 26

2.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции Законом и Уставом Общества. 26

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом. 26



2.2. Если вопрос отнесен к компетенции Общего собрания акционеров Законом, он может решаться только этим органом управления независимо от того, отнесен ли данный вопрос к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества или нет. 26

2.3. Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом Общества. 26

Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, не может быть передано в компетенцию других органов управления Общества. 26



2.4. Вопросы, перечень которых определен Уставом Общества, могут быть вынесены на Общее собрание акционеров только по предложению Наблюдательного Совета. 26

3. Созыв Общего собрания акционеров 26

3.1. Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом Общества. 26

Если Наблюдательный Совет не имеет возможности или отказывается созвать внеочередное общее собрание акционеров, а также, если он в течение установленного законом срока не принимает соответствующего решения, созыв собрания осуществляется заинтересованными лицами в порядке, определенном Законом. 26



3.2. Решением о созыве Общего собрания акционеров должны быть определены: 26

дата, время и место проведения собрания; 26

форма проведения собрания (собрание или заочное голосование); 26

дата составления Списка лиц, имеющих право участвовать в созываемом собрании; 26

повестка дня собрания; 26

сроки и порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе форма и текст извещения о проведении собрания; 26

перечень информационных материалов, которые должны быть предоставлены акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок их предоставления; 26

форма и текст бюллетеня для голосования; 27

дата окончания приема бюллетеней, возвращаемых в Общество не позднее, чем за два дня до собрания или при проведении заочного голосования, и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 27

3.3. Если вопросы повестки дня созываемого собрания содержат вопросы, принятие решения по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Наблюдательный Совет должен принять решение о: 27

цене выкупа акций; 27

порядке осуществления этого права. 27

3.4. Решением Наблюдательного Совета о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) помимо данных, указанных в п. 3.2 настоящего Положения, должны быть определены время начала и завершения регистрации участников собрания. 27

3.5. Решением о созыве Общего собрания акционеров могут быть определены: 27

перечень ответственных за организацию собрания; 27

план подготовки к собранию. 27

4. Годовое Общее собрание акционеров 27

4.1. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 27

4.2. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно: 27

рассматриваются и утверждаются итоги прошедшего финансового года (годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, распределяются прибыли и убытки); 27

избираются члены Наблюдательного Совета Общества; 27

избираются члены ревизионной комиссия (Ревизор) Общества; 27

утверждается аудитор Общества. 27

4.3. На годовом Общем собрании акционеров могут также рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания. 27

4.4. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 27

4.5. Выносимые на годовое собрание акционеров итоги финансовой деятельности Общества подлежат проверке аудитором Общества, Ревизионной комиссией (Ревизора), а также утверждению Наблюдательным Советом Общества в порядке, определенном Обществом. 27

4.6. Утвержденный Генеральным директором и главным бухгалтером годовой бухгалтерский отчет вместе с относящимися к нему материалами, заключение внешнего аудитора, предложения по распределению прибыли представляются в Наблюдательный Совет. На их основе подготавливается годовой отчет Общества. 27

Годовой отчет должен быть утвержден Наблюдательным Советом не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 27



4.7. В срок не позднее 3 дней после утверждения Наблюдательным Советом годового отчета Общества, выносимого на Общее собрание акционеров, данный документ, а также годовой бухгалтерский отчет представляются в Ревизионную комиссию (Ревизору), которая должна подтвердить достоверность данных и обоснованность выводов и предложений, содержащихся в них. 27

5. Внеочередное Общее собрание акционеров 27

5.1. Внеочередные Общие собрания проводятся для рассмотрения любых вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 27

5.2. Наблюдательный Совет принимает решение о созыве внеочередного собрания на основании: 27

5.2.1. собственной инициативы; 27

5.2.2. требования, выдвигаемого: 27

Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, 27

аудитором Общества, 27

акционером (акционерами), являющимся владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 27



5.3. Целесообразность созыва собрания по предложениям акционеров, владеющих менее, чем 10% голосующих акций, определяется Наблюдательным Советом Общества. Если последний найдет данное предложение актуальным, соответствующее собрание созывается по инициативе Наблюдательного Совета. При этом формулировки вопросов повестки дня собрания и проекты решений по ним определяются Наблюдательным Советом и могут не совпадать с формулировками, предложенными заявителем. Такое требование рассматривается на очередном заседании Наблюдательного Совета, без соблюдения сроков, определенных настоящим разделом. 27

5.4. Внесение требования о созыве Общего собрания акционеров от Ревизионной комиссии (Ревизора) осуществляется путем подачи соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом решения о необходимости проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 28

5.5. Внесение требования о созыве Общего собрания акционеров от аудитора Общества осуществляется путем подачи соответствующего письменного заявления, оформленного на основании решения органа управления аудитора, к компетенции которого отнесено право принятия соответствующего решения, о необходимости проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 28

5.6. Требование о созыве собрания от акционеров Общества осуществляется путем подачи заявления в порядке, регламентированном статьей 8 настоящего Положения. 28

5.7. Требование о созыве собрания должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания. 28

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, требование должно также содержать сведения, предусмотренные п. 8.4 настоящего положения. 28

В требовании могут содержаться также: 28

формулировки решений по каждому из вопросов, включаемых в повестку дня; 28

предложение о форме проведения общего собрания акционеров. 28

5.8. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета или Ревизионной комиссии (Ревизора), или Генерального директора и избрание нового состава соответствующего органа должны отражаться в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров как один вопрос, в рамках которого принимаются два решения. Первое решение - о прекращении полномочий соответствующего органа, второе – об избрании нового состава этого органа. 28

В случае, если решение о прекращении полномочий не принято, решение по вопросу об избрании нового состава соответствующего органа не принимается. 28



5.9. Требование о созыве собрания должно быть передано Председателю Наблюдательного Совета (а в случае его отсутствия – его заместителю или одному из членов Наблюдательного Совета) не позднее 2 дней с момента его поступления в Общество. 28

5.10. Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования, за исключением вопросов, указанных в пункте 6.1, включение которых в повестку дня требует проведения собрания в форме совместного присутствия акционеров. 28

5.11. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившее требование и вынести по нему решение в течение 5 дней с даты предъявления требования, а само собрание должно быть проведено в срок не позднее 40 дней со дня поступления требования. 28

В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, собрание должно быть проведено не позднее 70 дней с даты предъявления требования. 28



5.12. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только в случаях, определенных Законом. 28

5.13. Наблюдательный Совет не вправе своим решением: 28

изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если она указана в требовании о его созыве; 28

изменить порядок рассмотрения на собрании вопросов, предложенный заявителем; 28

исключить вопрос (вопросы), содержащийся в повестке дня собрания, созываемого в соответствии с поданным требованием, за исключением случая, когда вопрос, поставленный на голосование, противоречит требованиям законодательства РФ, в частности, если предложенный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров только по предложению Наблюдательного Совета; 28

вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в требовании о созыве внеочередного собрания. 28

5.14. Наблюдательный Совет имеет право расширить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционеров, Ревизионной комиссии или аудитора, включив в него вопросы, требующие обсуждения на собрании. 28

5.15. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Закона Наблюдательный Совет обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено не позднее 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом, а в случае, если в повестку дня собрания включен вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета не позднее 70 дней с даты принятия решения. 28

5.16. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. 29

5.17.  Если в течение 5 дней с момента подачи требования решение Наблюдательного Совета о созыве внеочередного собрания не принято или принято решение об отказе от его созыва, лица, предъявившие требование, имеют право созвать собрание самостоятельно. 29

Созыв собрания в данном случае осуществляется за счет инициаторов. 29

Расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. 29

5.18. Если собрание созывается акционерами, Ревизионной комиссией или аудитором, они обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 29

6. Проведение Внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования 29

6.1. Путем проведения заочного голосования могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением: 29

избрания членов Наблюдательного Совета Общества, 29

избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, 29

утверждения Аудитора Общества, 29

утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли Общества. 29

6.2. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования повторное собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия. 29

6.3. Решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования помимо данных, указанных в п.3.2 настоящего Положения, должен быть определен порядок и срок оповещения акционеров о результатах голосования. 29

6.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании, не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров. 29

6.5. Срок со дня направления акционерам бюллетеней для голосования до даты окончания их приема Обществом не может быть менее 20 дней. 29

6.6. Бюллетени для голосования предоставляются акционерам в порядке, определенном уставом Общества. 29

6.7. Датой возврата бюллетеней при заочном голосовании считается дата их получения Обществом. 29

6.8. Если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о внесении изменений в Устав или утверждении Устава в новой редакции, вместе с бюллетенями для голосования акционерам должны рассылаться проекты таких изменений или проект новой редакции Устава. 29

6.9. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 29

6.10. Регистратор обязан подвести окончательные итоги заочного голосования в срок не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней. 29

6.11. Протокол об итогах голосования представляется представителем Регистратора Председателю Наблюдательного Совета. Последний обязан организовать составление протокола общего собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования и оповещение акционеров о результатах голосования. 29

6.12. Сообщение о результатах голосования доводится до сведения всех лиц, имевших право на участие в данном собрании, согласно соответствующему списку, в срок, установленный решением Наблюдательного Совета о проведении заочного голосования, но не позднее 10 дней с даты окончания приема бюллетеней, в порядке, определенном уставом Общества для сообщения о созыве общего собрания акционеров. 29

7. Повестка дня Общего собрания акционеров 30

7.1. В повестку дня Общего собрания акционеров Общества включаются вопросы, которые находятся в компетенции этого органа управления в соответствии с Уставом Общества. 30

7.2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным Советом Общества на основе: 30

вопросов, подлежащих обязательному обсуждению на Общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения; 30

вопросов согласно поступившим заявлениям в соответствии с п.7.3; 30

вопросов, которые Наблюдательный Совет сочтет необходимым вынести на общее собрание акционеров дополнительно к первым двум группам. 30



7.3. Акционеры, владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 30

Такое предложение, внесенное в установленном порядке в срок, определенный уставом Общества, обязательно учитывается при формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров. 30



7.4. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме в порядке, указанном в статье 8 настоящего Положения. 30

7.5. Наблюдательный Совет не вправе своим решением: 30

исключить вопрос (вопросы), содержащийся в предложении по вопросам повестки дня собрания, за исключением случая, когда вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствуют требованиям законодательства РФ; 30

вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в предложении по вопросам повестки дня собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый вопрос или проект решения не соответствуют нормам, установленным законодательством РФ, и при обобщении заявлений разных акционеров. В случае изменения формулировки требуется письменное согласие заявителя на их изменение. 30

7.6. На заседании Наблюдательного Совета, посвященном созыву общего собрания акционеров, Наблюдательный Совет должен утвердить повестку дня в целом. Помимо вопросов, предложенных акционерами, Наблюдательный Совет вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению. 30

7.7. Вопрос не может быть включен в повестку дня Общего собрания акционеров без соответствующего решения Наблюдательного Совета, за исключением случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке, указанном в пункте 5.17 настоящего Положения. 30

7.8. По каждому вопросу, выносимому на Общее собрание акционеров, созываемое Наблюдательным Советом, Наблюдательный Совет должен сформировать свою точку зрения в виде проекта решения данного вопроса, рассматриваемого как официальное мнение данного органа по вопросу повестки дня собрания. 30

7.9. Каждый выносимый на собрание акционеров вопрос может иметь один или несколько проектов решения, формулировки которых включаются в бюллетени для голосования. 30

7.10. После сообщения акционерам о проведении собрания повестка дня считается объявленной и изменена быть не может. 30

7.11. Внесение каких-либо поправок, предложений, замечаний или альтернативных решений после утверждения Наблюдательным Советом текста и формы бюллетеней, в том числе в ходе собрания, не допускается. 30

Наблюдательный Совет вправе внести изменения в любую часть решения о созыве собрания до даты уведомления акционеров о проведении собрания. 30



8. Порядок внесения Акционерами и рассмотрения предложениЙ по вопросам повестки дня и о выдвижении кандидатов 30

8.1. Правом внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет, Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. 30

8.2. Предложения по вопросам повестки дня и о выдвижении кандидатов должно поступить в Общество в сроки, определенные уставом Общества. 30

8.3. Внесение предложений по вопросам повестки дня, предложений о выдвижении кандидатов или требований о созыве Общего собрания акционеров от акционеров осуществляется путем подачи письменного заявления. 30

Предложение (требование) должно содержать: 31

имя (наименование) акционера (акционеров); 31

указание количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций. 31

Заявление подписывается всеми лицами, от имени которых оно делается, а в случае подачи заявления юридическим лицом - его полномочным представителем или руководителем, подпись которого заверяется печатью. 31

Заявление оформляется на Наблюдательный Совет Общества. 31



8.4. В предложении о выдвижении кандидатов, в том числе в случае самовыдвижения, помимо данных, определенных в п. 8.1 настоящего Положения, должны быть указаны: 31

имя каждого предлагаемого кандидата; 31

наименование органа, для избрания в который он предлагается; 31

иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. 31



8.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания (требование о созыве внеочередного собрания) должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания. 31

В таком предложении (требовании) могут содержаться также формулировки решений по каждому из вопросов, включаемых в повестку дня. 31



8.6. Если заявление подписано представителем акционера, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность. 31

Представители акционеров имеют право выдвижения в органы Общества только в случае, если такое право предусмотрено доверенностями, на основании которых они действуют. 31



8.7. Заявления по вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров Общества, подлежат обязательной регистрации в порядке, принятом в Обществе. 31

8.8. Заявитель имеет право отозвать любое свое заявление до принятия по нему решения Наблюдательным Советом. 31

8.9. Конфликты, возникающие при регистрации заявлений по вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов Общества, разрешаются Председателем Наблюдательного Совета. 31

8.10. Если одно и то же предложение вносится разными группами лиц, голоса в заявлениях суммируются. 31

8.11. Если между датой подачи предложения и датой проведения Общего собрания акционеров, на которое оно выносится, проходит более 6 месяцев, по требованию Председателя Наблюдательного Совета лицо, подавшее заявление, обязано подтвердить необходимость рассмотрения данного вопроса. 31

8.12. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие предложения по вопросам повестки дня и принять решение о включении или об отказе от их включения в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока приема данных предложений. 31

8.13. Причины отказа от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров определяются Законом. 31

8.14. Мотивированное решение Наблюдательного Совета об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров направляется лицу, внесшему вопрос не позднее трех дней с даты его принятия. 31

8.15. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие предложения о внесении вопросов в повестку дня, о выдвижении кандидатов и требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока приема данных предложений, определенного уставом Общества. 31

8.16. Мотивы отказа от включения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, от включения кандидатов в список кандидатур для голосования и отказа в удовлетворении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяются Законом. 31

8.17. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также о принятом решении относительно требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата (предъявившим требование), не позднее трех дней с даты его принятия, с помощью заказного письма в адрес заявителя или передается ему под роспись не позднее 3 дней с даты его принятия. 31

В случае, если заявление (требование) подписано несколькими акционерами, решение высылается каждому из них, за исключением случая, когда в заявлении указан адрес, по которому должно быть выслано решение. 32



9. Предложения о выдвижении кандидатов 32

9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество в сроки, установленные уставом Общества. 32

9.2. На Общем собрании акционеров одно лицо может баллотироваться только на один пост: члена Наблюдательного Совета или члена Ревизионной комиссии. 32

9.3. При формировании Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров предложения по кандидатурам подаются в сроки, определенные уставом и указанные в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 32

9.4. Выдвижение кандидатов после даты окончания приема заявлений и непосредственно на Общем собрании акционеров не допускается. 32

9.5. Одновременно с предложением о выдвижении кандидатур в выборные органы должно быть представлено письменное, подписанное кандидатом согласие баллотироваться, если оно не представлено ранее с предложениями, уже поступившими в Общество. 32

9.6. Количество голосов акционеров в разных заявлениях, предложивших одного и того же кандидата, суммируется. 32

9.7. Число выдвинутых каждым лицом (группой лиц) кандидатов не может превышать количественного состава органа, в который выдвигаются кандидаты. 32

9.8. На основе списка баллотирующихся кандидатов готовятся бюллетени для голосования. 32

9.9. Кандидат вправе в любое время до даты рассылки акционерам уведомлений или публикации сообщения о созыве собрания снять свою кандидатуру, а акционеры по своему решению в любое время до указанной даты могут отменить выдвижение любого предложенного ими кандидата на основании письменного заявления, поданного в порядке, установленном в Обществе. 32

9.10. В случае выбытия отдельного кандидата до даты сообщения о собрании, но после изготовления бюллетеней, допускается по решению Наблюдательного Совета исправление бюллетеней и списка кандидатов простым вычеркиванием данных о выбывшем кандидате, если нет возможности и времени напечатать новые бюллетени. 32

9.11. Кандидатуры в члены Ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества предлагаются в порядке, определенном для выдвижения кандидатов в Наблюдательный Совет на внеочередном общем собрании акционеров. Количественный состав ликвидационной комиссии равен количественному составу Наблюдательного Совета. 32

9.12. Председатель Наблюдательного Совета обязан обеспечить согласование кандидатов в состав Ликвидационной комиссии с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества. 32

10. Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров 32

10.1. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: 32

повестка дня собрания; 32

годовая бухгалтерская отчетность; 32

годовой отчет Общества; 32

заключение аудитора; 32

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 32

сведения о кандидате на должность Генерального директора, кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, Ревизионную комиссию Общества; 32

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции; 32

проекты внутренних документов Общества; 32

проекты решений общего собрания акционеров; 33

информация (материалы), предусмотренная уставом Общества; 33

иная информация, предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 33



10.2. Наблюдательный Совет имеет право принять решение о предоставлении акционерам дополнительной информации, порядке и сроках ее открытия для ознакомления. 33

10.3. Наблюдательный Совет в сообщении о проведении собрания и в предоставляемой акционерам информации вправе указать, кем предложен вопрос в повестку дня собрания или по требованию каких акционеров созывается внеочередное общее собрание акционеров. 33

10.4. Данные документы открываются для ознакомления акционеров не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров. 33

10.5. Документы предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 33

10.6. Любой акционер может получить по своему желанию копию документов, выставленных для ознакомления, в срок не позднее 5 рабочих дней после представления в Общество письменного требования за предварительно назначенную Генеральным директором плату, не превышающую расходов на техническое оформление этих документов, в порядке, установленном в Обществе. 33

10.7. Указанная в п. 10.1 информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 33

11.  сообщение о созыве Общего собрания акционеров 33

11.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 33

Наблюдательный Совет вправе принять решение о рассылке уведомлений ранее указанного срока. 33

В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вынесен вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 33

11.2. Сообщение доводится до сведения акционеров в порядке, определенном уставом Общества. 33

11.3. Обязанность Общества по сообщению акционерам о собрании считается выполненной: 33

с момента сдачи письменного уведомления на почту или вручения его акционеру лично под роспись – в случае сообщения о собрании в письменной форме; 33

с момента опубликования сообщения в средствах массовой информации – в случае публикации сообщения. Если уставом Общества предусмотрено несколько средств массовой информации для публикации информации, обязанность Общества считается выполненной с момента первой по времени публикации. 33

11.4. Наблюдательный Совет вправе принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 33

В помещении любого здания, сооружения и другого объекта Общества может быть вывешено дополнительное объявление о проведении собрания в виде плаката. 33

Такое информирование не отменяют необходимости проведения извещения в форме, определенной Уставом Общества. 33

11.5. Сообщение о проведении собрания направляется всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по адресу в Российской Федерации. 33

11.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. 33

11.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: 33

полное фирменное наименование Общества и его место нахождения; 33

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 33

дату, место, время проведения общего собрания акционеров; 33

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 33

дата окончания приема бюллетеней для голосования; 33

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 34

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 34

повестку дня общего собрания акционеров; 34

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 34



11.8. Если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос, голосование по которым может повлечь возникновение права акционеров требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций, сообщение о созыве собрания должно включать информацию о наличии у акционеров такого права, порядке его осуществления, в том числе о предлагаемой цене выкупа акций. 34

11.9. В случае невозможности проведения собрания в день, определенный сообщением об общем собрании акционерам, акционерам не позднее, чем за 20 дней до собрания (а если в повестку дня собрания включен вопрос о реорганизации – за 30 дней до собрания) должно быть направлено новое сообщение о собрании и новый комплект бюллетеней для голосования. 34

11.10. В случае проведения повторного общего собрания акционеров взамен несостоявшегося собрания из-за отсутствия кворума сообщение о собрании осуществляется не позднее, чем за 20 дней до собрания (а если в повестку дня собрания включен вопрос о реорганизации – за 30 дней до собрания). 34

12. Бюллетени для голосования 34

12.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется с помощью бюллетеней для голосования. 34

12.2. Бюллетень для голосования должен содержать: 34

полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 34

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 34

дата, место, время проведения общего собрания акционеров; 34

почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени; 34

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 34

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; 34

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; 34

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 34

бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 34



12.3. Форма и содержание бюллетеней утверждается Наблюдательным Советом. 34

12.4. На бюллетенях по решению Наблюдательного Совета может быть поставлена печать Общества и/или иная отметка. 34

12.5. Формы разосланных бюллетеней и бюллетеней, с помощью которых будет проводиться собрание (совместное присутствие акционеров), по решению Наблюдательного Совета могут различаться. 34

В этом случае в качестве действительных бюллетеней на собрании (совместном присутствии акционеров) признаются только бюллетени, выданные при регистрации. Предварительно разосланные бюллетени признаются действительными только в случае, если они возвращены в Общество в порядке, указанном в настоящей статье и в установленные Законом сроки. 34



12.6. Бюллетени для голосования направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и сроки, определенные уставом Общества. 34

12.7. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. 34

12.8. Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей собственности, включенным в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. 34

При предварительной рассылке бюллетеней или проведении заочного голосования бюллетень может быть направлен любому из участников общей собственности. 34



12.9. Акционерам - владельцам привилегированных акций Общества, предоставляющих право на участие в голосовании только по отдельным вопросам повестки дня, а также иным включенным в список лицам, действующим в интересах акционеров - владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам. 34

12.10. Требования к бюллетеням, возвращаемым в Общество не позднее, чем за 2 дня до собрания или при проведении заочного голосования: 35

бюллетени, подписанные представителями акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия; 35

бюллетени для голосования по акциям, находящимся в общей собственности, должны быть подписаны всеми участниками такой собственности или сопровождаться доверенностями на лицо, подписавшее бюллетень; 35

бюллетени для голосования по акциям, находящимся в собственности малолетнего, должны быть подписаны его родителем, усыновителем или опекуном. 35



12.11. Бюллетени для голосования могут быть возвращены в Общество по почте или представлены лично проголосовавшим по ним акционером или его уполномоченным лицом по адресу, указанному в сообщении о собрании. 35

12.12. В случае получения Обществом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного лица, включенного в список, действительным признается только соответствующий требованиям настоящего Положения, нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и устава Общества бюллетень для голосования, полученный первым бюллетень заполняется согласно правилам, содержащимся в нем. 35

12.13. Недействительными признаются бюллетени: 35

не поступившие регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии в пределах времени, отведенного для голосования председательствующим на собрании (ведущим собрание); 35

не подписанные акционером или его представителем; 35

не установленного образца; 35

по которым нельзя определить волеизъявление акционера (оставлено более одного варианта ответа или не оставлено ни одного); 35

бюллетени, принадлежащие лицам, не являющимся участниками собрания; 35

если при принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии вариант ответа “за” оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий; 35

если при принятии решения об избрании Генерального директора или утверждении аудитора Общества оставлен вариант ответа “за” более чем у одного из кандидатов 35

если бюллетень включает несколько альтернативных формулировок решения по вопросу повестки дня и вариант ответа “за” оставлен более чем у одной из предложенных формулировок. 35

12.14. При кумулятивном голосовании: 35

считаются недействительными бюллетени, в которых сумма голосов, отданных участником собрания всем кандидатам, превышает количество имеющихся у него голосов. 35

бюллетень, подписанный участником собрания, в котором ни один голос не отдан кандидатам, признается действительным. 35

в случае, когда сумма отданных кандидатом голосов меньше количества имеющихся у него голосов, бюллетень признается действительным, а образовавшаяся разница в количестве голосов отражается в протоколе итогов голосования как неиспользованные голоса. 35



12.15. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, невозможность определения волеизъявления акционера по одному из них не влечет признания недействительным бюллетеня в целом. 35

13. Секретариат Общего собрания акционеров 35

13.1. Организация собрания возлагается на Секретариат собрания (бюро по ценным бумагам). Он решает организационно-технические вопросы проведения собрания на основании решений Наблюдательного Совета. 35

13.2. Секретариат собрания формируется решением Наблюдательного Совета из персонала Общества. 35

13.3. Возглавляет работу Секретариата Секретарь собрания. 36

13.4. Секретарь собрания при организации и проведении общего собрания акционеров: 36

руководит работой Секретариата по организации и проведению собрания; определяет объем работ и регламентирует должностные обязанности каждого работника Секретариата; 36

дает разъяснения о порядке применения утвержденного Положения об Общем собрании Общества; 36

контролирует обеспечение соблюдения равных правовых условий для акционеров Общества; 36

рассматривает заявления и жалобы акционеров, принимает по ним решения, если вопрос находится в его компетенции; 36

контролирует своевременное рассмотрение поступающих заявлений и выполнение требований акционеров; 36

рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения собрания; 36

организовывает составление списка лиц, имеющих право на участие в собрании; 36

предлагает формы бюллетеней, списков и других документов, а также порядок их хранения для утверждения Наблюдательным Советом; 36

обеспечивает рассылку сообщений о собрании и бюллетеней акционерам; 36

организует ведение протокола собрания; 36

составляет списки лиц, избранных в выборные органы; 36

обеспечивает передачу документации, связанной с проведением и организацией собрания в архивы; 36

осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями Наблюдательного Совета Общества и настоящим Положением. 36



13.5. К обязанностям Секретариата собрания относится: 36

подготовка извещения о предстоящем собрании; 36

подготовка информационных материалов, которые будут выдаваться участникам собрания; 36

техническая работа по составлению списков, по которым будет проводиться извещение акционеров о созыве собрания, подготовка бюллетеней для голосования, регистрация участников собрания и т.д.; 36

прием и регистрация заявлений акционеров по вопросам, связанным с проведением собрания; 36

проведение ознакомления с выставляемыми перед собранием материалами; выдача копий документов; 36

обеспечение подготовки помещения для проведения собрания и всего необходимого оборудования; 36

организационная и техническая помощь в проведении собрания; 36

ведение и техническое оформление протоколов собрания и голосования; 36

прием и обработка предложений акционеров, поступающих в процессе собрания; 36

обеспечение передачи документов, связанных с проведением и организацией собрания в архивы и др. 36

Решением Наблюдательного Совета часть или все функции Секретариата могут быть переданы по договору иной организации, в том числе специализированному регистратору. 36



13.6. При возникновении спорных моментов право решающего голоса в вопросах организации собрания имеет Председатель Наблюдательного Совета. 36

14. Счетная комиссия 36

14.1. Функции счетной комиссии Общества выполняет специализированный регистратор. 36

14.2. Порядок взаимодействия Общества и специализированного регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, определяется заключаемым между ними договором. 36

14.3. Специализированный регистратор: 36

проверяет полномочия и проводит регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров; 36

определяет кворум Общего собрания акционеров; 36

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании; 36

информирует участников собрания о порядке голосования и форме заполнения бюллетеней; 36

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, 36

собирает заполненные бюллетени, вскрывает урны для голосования и проводит подсчет голосов; 37

признает бюллетени для голосования недействительными; 37

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 37

составляет протокол об итогах голосования, 37

обеспечивает сохранность бюллетеней для голосования и передает их в архив; 37

выполняет другие обязанности, предусмотренные настоящим Положением. 37



15. Участники Общего собрания акционеров 37

15.1. Право на участие в объявленном общем собрании имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 37

15.2. Если акционер не зарегистрировал в Реестре акционеров информацию об изменении своего адреса, Общество не несет ответственности за направление извещения по старому адресу, независимо от того, действует ли акционер самостоятельно или его интересы в Обществе представляет доверенное лицо. 37

15.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров решением о созыве собрания. 37

В случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 37



15.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров. 37

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 37

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выборах членов Наблюдательного Совета, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 37

15.5. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. 37

15.6. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, содержит данные об акционерах, состав которых определяется действующим законодательством и нормативными актами ФКЦБ России. 37

15.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, хранится в Секретариате собрания и в дальнейшем прикладывается к документам собрания. 37

15.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. 37

15.9. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 37

Информация предоставляется бесплатно в виде соответствующего документа, подписанного Генеральным директором. 37



15.10. Изменения в Список могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. 37

В случае несвоевременного раскрытия номинального держателя, данные о владельцах ценных бумаг включаются в список вплоть до даты проведения собрания. 37



15.11. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. 37

Общество не несет ответственности за несоблюдение лицом, включенном в список лиц, имеющих право участвовать в собрании, указанных обязанностей. 38



15.12. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя. 38

15.13. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на: 38

указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления; 38

доверенности, составленной в письменной форме и удостоверенной в соответствии с п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ. 38

15.14. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 38

15.15. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, данные удостоверения личности). 38

15.16. Доверенность на голосование должна быть удостоверена: 38

доверенность от акционера - физического лица - нотариально или организацией, в которой он работает или учится, или жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении; 38

доверенность от имени юридического лица - подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными документами, с приложением печати этой организации. 38

15.17. Допускается выдача доверенности от группы лиц одному представителю, в том числе с правом передоверия. 38

15.18. Порядок составления, выдачи и отзыва доверенностей регламентируется соответствующими положениями Гражданского Кодекса РФ. 38

15.19. Доверенность представляется в Секретариат собрания и регистрируется в порядке, установленном в Обществе. 38

15.20. Общество вправе отказать в приеме доверенности, если она не отвечает требованиям, предъявляемым к этим документам законодательством РФ. 38

15.21. Акционер вправе в любое время до регистрации для участия в собрании заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров, а уполномоченное им лицо - отказаться от выполнения возложенных на него обязанностей. 38

15.22. Выдав новую доверенность, акционер обязан известить о состоявшейся отмене своего представителя и Общество. В противном случае Общество не несет ответственности за то, что представитель акционера был допущен для участия в собрании. 38

15.23. Если представитель отказывается от выполнения возложенного на него поручения, ответственность за сообщение об этом своему доверителю лежит на нем. Общество не отвечает за то, что представитель акционера не исполняет свои обязанности. 38

15.24. В случае, если на пакет акций, которым владеет один акционер, выдано две и более доверенности, дающих одинаковые права, без указания количества акций, представителем акционера считается лицо, зарегистрировавшееся первым. 38

15.25. Кроме лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и их представителей на собрании имеют право присутствовать: 38

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества; 38

члены Наблюдательного Совета Общества; 38

кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества; 38

лица, включенные в список приглашенных лиц решением Наблюдательного Совета или лиц, созывающих собрание. 38

15.26. Список приглашенных лиц формируется в соответствии с предложениями членов Наблюдательного Совета и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества. 38

16. Регистрация участников Общего собрания акционеров 38

16.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 39

16.2. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, допускаются на собрание при условии прохождения регистрации в установленном сообщением о проведении собрания времени и месте. 39

16.3. Регистрацию проводит специализированный регистратор. 39

16.4. При регистрации участников собрания: 39

идентифицируется личность акционера или его представителя; 39

при наличии доверенности она проверяется на полноту и правильность оформления в соответствии с законодательством РФ; 39

осуществляется регистрация полученных доверенностей; 39

осуществляется регистрация акционера; 39

оформляются и передаются акционеру документы к собранию, состав которых определяется Наблюдательным Советом Общества; 39



если это предусмотрено процедурой проведения собрания, в случае, если у зарегистрировавшегося Участника собрания отсутствуют ранее высланные бюллетени, ему выдается новый комплект бюллетеней для голосования. 39

16.5. Сроки и место проведения регистрации участников собрания устанавливаются решением о созыве собрания. Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться до его начала. 39

16.6. Регистрация заканчивается за 10 минут до назначенного времени начала собрания. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, после окончания срока регистрации не допускается. 39

16.7. Если к назначенному сроку специализированный регистратор не справляется со стоящей перед ним задачей и заблаговременно прибывшие участники собрания не успевают зарегистрироваться, по решению председательствующего на собрании время регистрации продлевается. 39

16.8. При регистрации акционер должен предъявить удостоверение личности для его идентификации. 39

16.9. Акционер, не имеющий возможности подписаться самостоятельно, вправе воспользоваться помощью другого лица, фамилия, имя, отчество которого фиксируется в Списке участников собрания. 39

16.10. Если акционер возвратил предварительно разосланные бюллетени в Общество в установленные сроки, но на собрание явился лично или предоставил это право своему доверенному лицу, ему или его доверенному лицу предоставляется право участвовать в собрании, но бюллетени для голосования не выдаются. 39

16.11. Ответственность за правильность заполнения бюллетеней от имени акционера, выдавшего доверенность с указанием на порядок голосования по вопросам повестки дня собрания, несет лицо, уполномоченное такой доверенностью. 39

16.12. Результаты регистрации участников собрания подводятся Специализированным регистратором. 39

16.13. По результатам определения кворума оформляется Протокол, который подписывается представителем (представителями) специализированного регистратора, действующим на основании доверенности. Результаты доводятся до сведения собрания. 39

17. Вопросы кворума 39

17.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 39

17.2. Определение кворума происходит без учета акций, состоящих на балансе Общества. 39

17.3. При проведении собрания (совместного присутствия акционеров), представленные бюллетенями, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума собрания и итогов голосования. При проведении собрания в форме заочного голосования сроки предоставления бюллетеней определяются статьей 5.17 настоящего Положения. 39

Для определения кворума учитываются голоса, представленные всеми бюллетенями, в том числе бюллетенями, которые признаны недействительными (за исключением бюллетеней, признанных недействительными на основании их подписания неуполномоченными лицами). 40



17.4. Не учитываются при определении кворума бюллетени, не подписанные акционерами. 40

Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их нотариальными копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. 40



17.5. Если повестка дня собрания содержит вопросы, количество голосующих акций по которым различно, кворум по каждому вопросу повестки дня определяется отдельно. Если кворума для решения данного вопроса нет - вопрос снимается с рассмотрения. 40

17.6. Если кворум хотя бы по одному вопросу повестки дня к началу собрания существует, собрание считается открытым. 40

17.7. Если по итогам регистрации кворум не собран, собрание распускается. 40

17.8. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 40

17.9. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 40

В этом случае решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается: 40

если собрание созвано Наблюдательным Советом по собственной инициативе; 40

если собрание созвано Наблюдательным Советом по требованию лиц или органов, имеющих право требовать созыва внеочередного собрания: - 40

если лица, по требованию которых созывалось собрание, предоставят Наблюдательному Совету письменное подтверждение необходимости проведения повторного собрания; 40

- если собрание созвано акционерами, аудитором или Ревизионной комиссией – лицами или органами, принявшими решение о созыве внеочередного собрания. В этом случае предъявление требования в Наблюдательный Совет о созыве внеочередного собрания не требуется. 40



17.10. Срок проведения повторного собрания, взамен несостоявшегося, может устанавливаться при роспуске присутствующих Президиумом собрания. Подготовку и проведение повторного Общего собрания акционеров обеспечивает тот же состав Секретариата, который организовывал несостоявшееся. 40

17.11. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном уставом Общества, не позднее, чем за 20 дней до собрания, а если в повестку дня собрания включен вопрос о реорганизации – не позднее, чем за 30 дней до собрания. 40

17.12. Для проведения повторного общего собрания акционеров изготавливаются и направляются акционерам новые бюллетени для голосования. 40

17.13. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. 40

Если собрание переносится больше, чем на 40 дней, должна быть назначена новая дата составления данного списка. 40



17.14. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается. 40

17.15. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. 40

17.16. Если кворум имелся на собрании изначально, он не может быть нарушен. 40

18. Президиум собрания 40

18.1. Функции Президиума собрания возлагаются на Наблюдательный Совет Общества. 40

По решению Наблюдательного Совета в состав Президиума могут быть включены иные лица, состав которых определяется решением Наблюдательного Совета. Их число не может превышать половины от общего числа членов Наблюдательного Совета. 40

Председателем собрания является Председатель Наблюдательного Совета, а в случае его отсутствия один из членов Наблюдательного Совета по их выбору. В случае отсутствия указанных лиц председатель, секретарь и президиум собрания избираются в порядке, установленном Уставом Общества. 40

18.2. Председатель общего собрания объявляет об открытии и закрытии очного общего собрания, ведет собрание, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на нем, в случаях нарушения выступающим порядка ведения очного общего собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе общего собрания, подписывает протокол общего собрания. 41

18.3. Председатель общего собрания не вправе прерывать выступление участника очного общего собрания, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения общего собрания и иными процедурными обстоятельствами, а также комментировать выступление. 41

19. Процедура проведения Общего собрания 41

19.1. Собрание (совместное присутствие акционеров) проводится в заранее установленном месте, о котором сообщается в сообщении о созыве собрания. 41

19.2. Собрание открывается лицом, определенным п. настоящего Положения. 41

Если собрание созывается акционерами, владеющими не менее чем 10% голосующих акций, аудитором или Ревизионной комиссией Общества самостоятельно, собрание открывается представителем специализированного регистратора, который организует выборы президиума собрания. 41



19.3. Собрание считается открытым и закрытым с момента соответствующего объявления Председателя собрания. 41

Перед закрытием собрания Председатель объявляет результаты голосования и решения, принятые собранием. Если к моменту закрытия собрания итоги голосования не подведены, они сообщаются акционерам в порядке, определенном п. 20.17 настоящего Положения. 41



19.4. На собрании могут решаться только вопросы объявленной повестки дня. 41

19.5.  Проведение собрания осуществляется в соответствии с Регламентом ведения собрания, устанавливающим время рассмотрения каждого вопроса, время, предоставляемое для одного выступления и др. 41

19.6. Если решением собрания, принятым в порядке, определенном п. 19.7 настоящего Положения, не будет утверждено иное, собрание проводится в соответствии со следующим регламентом: 41

- доклад по годовому отчету Общества – до 40 минут; 41

- доклады по прочим вопросам повестки дня – до 20 минут; 41

- выступления по вопросам повестки дня – до 10 минут; 41

- выступления по кандидатурам – до 5 минут; 41

- ответы на вопросы – до 3 минут. 41

Общее время обсуждения одного вопроса повестки дня, за исключением времени на доклад по вопросу повестки дня, не может составлять более 1 часа. 41

Через каждые два часа работы объявляется перерыв. 41



19.7. Председатель собрания вправе предложить собранию утвердить иной регламент. Голосование по данному вопросу проводится в порядке, определенном уставом Общества для голосования по процедурным вопросам. 41

Если участники собрания не согласны с предложенным Регламентом в целом, Председатель собрания обязан провести голосование по тем его положениям, которые вызывают возражения. 41



19.8. Выступление на собрании допускается только на основании письменного заявления участника собрания, поданного в Секретариат, в котором указаны фамилия, имя, отчество участника собрания и количество голосов, которое он представляет. Участнику собрания предоставляется слово, если его выступление не противоречит объявленной повестке дня. Время выступления не может быть больше, чем установленное в утвержденном Регламенте ведения собрания. Акционер может выступить не более одного раза по каждому вопросу повестки дня или по каждой кандидатуре в выборные органы Общества. 41

Если регламентом собрания отведено определенное время для обсуждения отдельных вопросов повестки дня, слово для обсуждения предоставляется в пределах этого времени в порядке очередности поступления заявлений участников. По истечении данного времени собрание переходит к обсуждению следующих вопросов повестки дня, даже если не все участники собрания, подавшие соответствующие заявления, успели выступить. 41



19.9. Все вопросы, выносящиеся на Общее собрание акционеров, могут представляться на Общем собрании акционеров Наблюдательным Советом или иным лицом, уполномоченным на это данным органом, за исключением случаев, когда этот орган отказывается от этого права или созыв Общего собрания осуществлялся другими лицами. 41

19.10. Председатель собрания может назначить ведущего собрания из членов Президиума. 42

19.11. Собрание проводится в соответствии с объявленной повесткой дня. Председатель (ведущий собрания) не может по своему усмотрению изменять порядок рассмотрения вопросов повестки дня собрания. 42

19.12. По требованию акционеров, владеющих в совокупности более 10% голосующих акций Общества собрание вправе принять решение о назначении наблюдателей, к функциям которых относится наблюдение за подведением итогов голосования по вопросам повестки дня представителями специализированного регистратора. 42

Наблюдатели вправе изложить свои замечания по процедуре подведения итогов голосования собранию. 42

Число наблюдателей определяется собранием, но не может быть более 10. 42

Кандидатуры наблюдателей выдвигаются акционерами непосредственно на собрании путем направления письменных предложений в президиум. В предложении указывается: 42

- фамилия, имя, отчество кандидата на должность наблюдателя; 42

- фамилия, имя, отчество выдвигающего его акционера; 42

- количество принадлежащих акционеру акций. 42

Голосование по вопросу о выдвижении наблюдателей осуществляется в порядке, определенном для голосования по процедурным вопросам. 42



20. Принятие решения Общим собранием акционеров 42

20.1. Все вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием. 42

20.2. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. 42

20.3. Голосование на собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного Совета.. 42

Голосование по организационным и процедурным вопросам, возникающим в процессе проведения собрания, проводится либо с помощью дополнительных бюллетеней, либо с помощью специально подготовленных табличек для голосования, в которых указывается количество голосов каждого участника собрания. 42

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией. По решению счетной комиссии для подсчета голосов может быть привлечен специализированный регистратор. Принятые решения отражаются в протоколе общего собрания акционеров. Отдельный протокол об итогах голосования не составляется. 42

При голосовании по процедурным вопросам председательствующий вправе предложить проголосовать сначала "против" предложенного решения и "воздержался". Проголосовавшими "за" в этом случае считаются все акционеры-владельцы голосующих акций, не проголосовавшие "против" и "воздержался". 42



20.4. Члены Наблюдательного Совета, Генеральный директор не обладают правом голоса при избрании членов Ревизионной комиссии. 42

20.5. При решении вопроса об утверждении сделки, в которой имеется заинтересованность, в голосовании не принимают участия лица, признанные заинтересованными в утверждаемой сделке. 42

20.6. Лица, указанные в п. 20.4, 20.5 не имеют права при решении указанных вопросов использовать голоса по принадлежащим им акциям. 42

20.7. Порядок принятия решений по вопросам повестки дня определяется уставом Общества. 42

20.8. Принятие решения по кандидатурам в Наблюдательный Совет осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании количество голосов на одну голосующую акцию соответствует количеству вакантных мест. Акционер может отдать все свои голоса одному кандидату или распределить их по своему усмотрению среди нескольких или всех выдвигаемых кандидатов. 42

20.9. При кумулятивном голосовании выбранными считаются кандидаты, набравшие большее число голосов "за". 42

Если при этом два или более кандидатов, имеющих наименьшее число голосов, имеют одинаковое их число, избранным считается кандидат, являвшийся членом совета директоров на дату проведения собрания. Если оба кандидата являлись членами совета директоров, избранным считается кандидат, который будет являться независимым директором. Если оба кандидата будут (не будут) являться независимыми, избранным считается кандидат, имеющий больший стаж работы на руководящих должностях. 42



20.10. При подведении итогов голосования по вопросам, в голосовании по которым отдельные участники собрания не имеют права голоса (избрание Ревизионной комиссии, принятие решения о сделке, в которой имеется заинтересованность и т.п.), голоса по акциям, принадлежащим лицам, не участвующим в голосовании по данному вопросу, исключаются также из общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании по данному вопросу. 43

20.11. Голосование на собрании осуществляется в порядке, определяемом ведущим собрание. Ведущий определяет время, отведенное на голосование по каждому вопросу повестки дня. 43

20.12. Подсчет голосов и подведение итогов голосования проводит специализированный регистратор или счетная комиссия. 43

20.13. Голосование по вопросу признается несостоявшимся, если допущенные при его проведении нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления участников собрания. 43

20.14. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, в котором указывается: 43

общее количество голосов у участников собрания; 43

число голосов в поданных бюллетенях; 43

число голосов в недействительных бюллетенях; 43

перечень вопросов, решаемых голосованием, и число действительных голосов, поданных "за", "против", "воздержался" каждого из них; 43

Ф.И.О. внесенных в бюллетени кандидатов, число действительных голосов, поданных "за", "против" или "воздержался" каждого из них; 43

подведение итогов голосования по каждому вопросу и кандидату, по которому проходило голосование; 43

Ф.И.О. представителя (представителей) Специализированного регистратора или счетной комиссии; 43

подпись представителя (представителей) Специализированного регистратора или членов счетной комиссии. 43

20.15. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются Специализированным регистратором или председателем счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение. 43

20.16. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. 43

20.17. Итоги голосования либо оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, либо доводятся до сведения акционеров, имевших право участия в данном собрании, после его закрытия в форме отчета об итогах голосования способом, определенным уставом Общества для сообщения об общем собрании акционеров. 43

Отчет об итогах голосования доводится до сведения акционеров не позднее 10 дней с даты составления протокола об итогах голосования. 43



21. Протокол Общего собрания акционеров 43

21.1. По итогам собрания составляется протокол. 43

21.2. Ведение протокола обеспечивается Секретарем собрания. Протокол ведет Секретарь собрания и члены секретариата, назначенные Наблюдательным Советом для ведения протокола. 43

21.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. 43

21.4. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. 43

21.5. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: 43

место, дата и время проведения Общего собрания акционеров; 43

общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества; 43

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании; 43

Председатель (президиум) и секретарь собрания; 43

повестка дня собрания; 43

основные положения выступлений; 43

вопросы. поставленные на голосование; 43

итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование; 43

решения, принятые собранием. 44



21.6. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 44

Председатель собрания ответственен за соответствие протокола имевшим место суждениям и решениям собрания. 44



21.7. К протоколу прилагаются протоколы об итогах голосования и об определении кворума. 44

21.8. Протокол Общего собрания открывается для ознакомления с ним акционеров. Его копии могут выдаваться каждому заинтересованному лицу по требованию за плату, установленную Генеральным директором. 44

21.9. Протокол и все прилагаемые к нему документы хранятся в Обществе вечно. 44

21.10. Избранных кандидатов извещают о результатах голосования. 44

22. Процедура утверждения и изменения Положения об Общем собрании акционеров Общества 44

22.1. Положение об Общем собранием акционеров Общества утверждается общим собранием акционеров. 44

22.2. Предложения по дополнению или изменению настоящего Положения вносятся в Наблюдательный Совет в обычном порядке. 44

22.3. Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вводится в действие с момента их утверждения на Общем собрании акционеров. 44

22.4. Если в результате изменения законодательных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение должностные лица Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации. 44




скачать

следующая >>
Смотрите также:
Решением общего собрания акционеров ОАО
112.56kb.
Правила ведения реестра акционеров закрытого акционерного общества «внешстрой» (зао «Внешстрой») г. Тула
401.55kb.
Об общем собрании акционеров
983.74kb.
Утверждено на общем собрании акционеров 10 мая 2006 года положение о коллегиальном исполнительном органе ОАО мп «совтрансавто-брянск-холдинг»
53.57kb.
Бюллетень для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
105.04kb.
Положение об общем Собрании Общие положения
88.69kb.
Бюллетень для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
96.27kb.
Утверждено на общем собрании акционеров 10 мая 2006 года положение о ревизионной комиссии ОАО мп «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»
62.95kb.
Положение о общем собрании трудового коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
81.03kb.
Статья правовой статус собрания: Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества
88.97kb.
Об общем собрании
55.18kb.
На Общем собрании
368.67kb.