скачать

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Кадошкинский электротехнический завод»

Протокол №1 от 31 октября 2007 года

Положение

об Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества

«Кадошкинский электротехнический завод»

(ОАО «КЭТЗ»)

п. Кадошкино

2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие положения.

1.1.Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кадошкинский электротехнический завод» (далее по тексту - «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту - «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2.Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.3.Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

1.4.Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в пределах указанного срока.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

1.5.Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Порядок предъявления указанными лицами требования Совету директоров о созыве Общего собрания акционеров определен в разделе 2 настоящего Положения.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если в установленные законодательством Российской Федерации сроки Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Отсутствие у инициатора созыва Общего собрания документов, подтверждающих факт его обращения в Общество с требованием о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

При поступлении реестродержателю (регистратору) Общества требования от инициатора созыва Общего собрания о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в связи с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, регистратор должен убедиться в факте поступления такого требования в Общество на основании документов, представленных обратившимся лицом, или на основании запроса регистратора в адрес Совета директоров Общества.

1.6.Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном в настоящем Положении.

В заочной форме Общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

2.Порядок внесения в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров по кандидатурам в выборные органы, требований о проведении внеочередного собрания, рассмотрение Советом директоров этих предложений и требований.

2.1.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров или требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров (см. п. 1.5. настоящего Положения), определяется на дату получения такого предложения/требования.

2.2.Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены посредством:

• направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

• вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества.

2.3.Указанные в п. 2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть представлены в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность от акционеров (акционера), оформленная в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5.3. настоящего Положения. В требовании о созыве внеочередного Общего собрания, представленном Ревизионной комиссией или аудитором Общества, достаточно имени (имен) (Ф.И.О.) и подписи (подписей) инициаторов созыва собрания.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу. В случае, если акционер не предложил формулировку решения, ее предлагает Совет директоров.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К такому предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться и иные сведения о кандидате (образование, данные о местах работы и занимаемых должностях и др.). Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

2.4.Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в выборные органы управления.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не более, чем на три рабочих дня.

2.5.Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложения или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые годовым Общим собранием акционеров, и принять решение о включении этих предложений в повестку дня или об отказе во включении их в повестку дня не позднее 5 дней с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного Уставом Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и принять решение о созыве собрания или отказе в его созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного Общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее трех дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, или вручается лично под роспись.

2.6.В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.7.Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

2.8.Повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена после сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о предстоящем Общем собрании.

2.9.Общество стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного и неоднозначного толкования.

3.Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

3.1.При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, своим решением устанавливают:

• 
  форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  
• 
  дату, время, место проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  
• 
  в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания - время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании;
  
• 
  дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  
• 
  повестку дня Общего собрания акционеров;
  
• 
  порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  
• 
  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  
• 
  форму и текст бюллетеня для голосования.
  

3.2.Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

3.3.Общее собрание проводится в поселении, являющемся местом нахождения Общества. По решению Совета директоров о созыве Общего собрания, оно может проводиться в поселении, являющемся местом нахождения филиала Общества.

3.4. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

3.5.Дополнительно к иным способам сообщения акционерам о проведении Общего собрания, закрепленным Уставом Общества, информация о предстоящем Общем собрании акционеров может быть размещена на сайте Общества в сети Интернет.

3.6.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров (то есть, если номинальный держатель раскрыл сведения об акционерах, права собственности на акции которых он учитывает, - сообщение направляется акционерам).

3.7.К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

А: информация, предоставляемая в обязательном порядке (если соответствующий вопрос включен в повестку дня Общего собрания):

• 
  годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  
• 
  годовой отчет Общества;
  
• 
  заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  
• 
  рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года
  
• 
  сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
  
• 
  проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
  
• 
  проекты внутренних документов Общества;
  
• 
  проекты решений Общего собрания акционеров.
  

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

• 
  отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
  
• 
  расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
  
• 
  протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
  

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

• 
  обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;
  
• 
  годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания
  
• 
  квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.
  

Б. Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров.

3.8.Бюллетень для голосования должен содержать:

• 
  фамилия, имя, отчество акционера - физического лица, наименование акционера - юридического лица;
  
• 
  количество принадлежащих акционеру голосующих акций Общества;
  
• 
  полное фирменное наименование Общества;
  
• 
  место нахождения Общества;
  
• 
  форму проведения Общего собрания акционеров;
  
• 
  дату, место, время проведения Общего собрания акционеров – при проведении Общего собрания в форме собрания, либо почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования - при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
  
• 
  формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  
• 
  варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
  
• 
  упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером; а также разъяснения по порядку его заполнения.
  

3.9.В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

3.10.В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен иметь указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, например, следующую фразу: «Голосование по вопросу избрания членов Совета директоров осуществляется кумулятивным способом. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

3.11.В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

• 
  голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  
• 
  если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  
• 
  голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
  
• 
  если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
  

4.Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.1.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

4.2.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования и отчет об итогах голосования.

4.3.В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются акционеры — владельцы голосующих (в том числе дробных) обыкновенных акций Общества — с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.5.По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.Права акционера на участие в Общем собрании акционеров и порядок их подтверждения при регистрации.

5.1.В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права акционера на акции перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

5.2.Акционер вправе участвовать в Общем собрании лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого лицу, осуществляющему регистрацию акционеров на Общем собрании, письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

5.3.Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна содержать информацию о дате и месте ее выдачи, сведения о представляемом и представителе: фамилия, имя, отчество физического лица; наименование, организационно-правовая форма юридического лица; место жительства или место нахождения; паспортные данные физического лица (при этом под паспортными данными представителя и представляемого понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи); сведения о государственной регистрации юридического лица, а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

Доверенность акционера — физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой доверитель учится или работает, жилищно-эксплуатационной конторой по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в котором он находится на излечении.

Доверенность от акционера — юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

5.4.В случае если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в Общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опекунство (попечительство).

Руководитель юридического лица - акционера (или иное лицо, имеющее право действовать от имени такого юридического лица без доверенности) участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данного юридического лица (устав, протокол, приказ о назначении и т.п.), и документа, удостоверяющего его личность.

Если акционер — юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для подтверждения полномочий в этом случае предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

5.5.Акционер (представитель акционера) получает право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

5.6.При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) — документы, подтверждающие их правомочия.

Регистрация осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, и фотографии является достаточным условием для идентификации.

5.7.Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания.

5.8.Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председателем Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания не допускаются.

6.Кворум Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров.

6.1.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются:

• 
  при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания — акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
  
• 
  при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования — акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней.
  

6.2.Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих и для принятия решений по которым кворум имеется.

При определении кворума не учитываются акции, выкупленные/ приобретенные Обществом.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания.

6.3.Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания по решению Председателя собрания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

6.4.Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

6.5.При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или лицом (лицами), созвавшим (созвавшими) внеочередное Общее собрание акционеров.

6.6.Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.Органы Общего собрания акционеров.

7.1.Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

• 
  Председатель собрания;
  
• 
  Секретарь собрания;
  
• 
  счетная комиссия, функции которой выполняет регистратор (реестродержатель) Общества.
  

7.2.Функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии на Общем собрании акционеров или если он не избран – любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

При проведении внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества, акционеров, обладающих в совокупности 10 и более процентами голосующих акций Общества, в отсутствие лиц, которые председательствуют на Общем собрании согласно настоящему пункту Положения, функции Председателя Общего собрания может осуществлять лицо (одно из лиц), потребовавшее проведения этого внеочередного собрания.

7.3.Председатель Общего собрания акционеров:

7.3.1.открывает и закрывает Общее собрание,

7.3.2.объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня,

7.3.3.сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов,

7.3.4.предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров,

7.3.5.обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров,

7.3.6.подписывает протокол Общего собрания акционеров;

7.3.7.подписывает отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров (в случае его составления).

Председатель Общего собрания акционеров вправе поручить техническое ведение конкретного собрания другому лицу (в том числе выполнение функций, предусмотренных пп.7.3.1.-7.3.4. настоящего Положения), при этом он остается председательствующим на таком собрании.

7.4.Функции Секретаря Общего собрания акционеров исполняет Секретарь Совета директоров, а если он не избран или отсутствует на Общем собрании, то член Совета директоров или любое иное лицо по решению Совета директоров.

7.5.Секретарь Общего собрания:

• 
  регистрирует заявления желающих выступить на Общем собрании акционеров;
  
• 
  осуществляет сбор и передачу Председателю Общего собрания письменных вопросов к докладчикам;
  
• 
  подготавливает и подписывает протокол Общего собрания акционеров;
  
• 
  подготавливает и подписывает отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров (в случае его составления);
  
• 
  подготавливает и заверяет выписки из протокола Общего собрания акционеров.
  

7.6.Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества. При этом регистратор:

• проверяет полномочия, идентифицирует и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

• определяет кворум Общего собрания акционеров,

• разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании,

• разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование на Общем собрании,

• обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании на Общем собрании,

• подсчитывает голоса и подводит итоги голосования на Общем собрании,

• составляет и подписывает протокол об итогах голосования на Общем собрании,

• передает в архив Общества на хранение бюллетени для голосования.

Регистратору Общества по договору с последним может быть поручено изготовление и рассылка сообщений о предстоящем Общем собрании акционеров.

8.Порядок проведения Общего собрания акционеров (в форме собрания).

8.1.В установленное время начала Общего собрания акционеров регистратор Общества сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председатель Общего собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, при наличии соответствующего вопроса в повестке дня - выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров Общества об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

8.2.Общее собрание акционеров вправе - при наличии соответствующего вопроса в повестке дня - утвердить порядок ведения этого собрания, который предусматривает:

• 
  время для выступлений по вопросам повестки дня;
  
• 
  время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании (вопросы задаются в письменном виде);
  
• 
  время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;
  
• 
  время для голосования по вопросам повестки дня;
  

• порядок подведения итогов и оглашения результатов.

8.3.Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык.

8.4.Общество стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров.

8.5.Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

8.6.Завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования и принятых Общим собранием решений происходит до момента закрытия Общего собрания акционеров, если иное не установлено для конкретного Общего собрания принятым на нем порядком ведения (регламентом).

9.Подсчет и оформление результатов голосования.

9.1.Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением:

• 
  проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества;
  
• 
  наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.
  

9.2.Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется регистратором Общества.

9.3.Акционер (представитель акционера), владеющий 21 и более процентами голосующих акций, вправе:

• потребовать предоставления ему копии бюллетеня, сданного им регистратору после голосования;

• 
  участвовать в качестве наблюдателя при осуществлении регистратором функций счетной комиссии.
  

9.4.Если участник Общего собрания по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

9.5.При подведении итогов голосования не подводятся итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе Общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса, принадлежащие членам Совета директоров Общества.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества внесены кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров или занимающих должности в органах управления Общества, счетная комиссия не подводит итогов голосования по этим кандидатурам.

В случае, если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов Совета директоров Общества, окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав Совета директоров, все такие кандидаты считаются не избранными в состав Совета директоров. В этом случае выборы Совета директоров признаются несостоявшимися и должно быть проведено другое Общее собрание акционеров для избрания членов Совета директоров.

В случае если в Общество поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

9.6.При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

9.7.Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

• 
  в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
  
• 
  в случае несоответствия бюллетеня, представленного регистратору, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров Общества;
  
• 
  если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Признается, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты, или данный вариант выделен акционером, а остальные варианты не имеют каких-либо отметок;
  
• 
  в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;
  
• 
  если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания;
  
• 
  если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования (в части голосования по такому вопросу). Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки;
  
• 
  если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества;
  
• 
  если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
  
• 
  если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
  
• 
  если бюллетени сданы в счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.
  

9.8.Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

9.9.Регистратор составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по вопросам повестки Общего собрания акционеров в случае, если повестка дня содержит следующие вопросы;

• 
  о реорганизации Общества;
  
• 
  об одобрении крупной сделки;
  
• 
  о внесении изменений, ограничивающих права акционеров, в устав Общества (утверждение устава в новой редакции);
  
• 
  о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий).
  

9.10.По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором на осуществления функций счетной комиссии Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В протоколе об итогах голосования на Общем собрании указываются:

• 
  полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  
• 
  вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
  
• 
  форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  
• 
  дата проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания, или дата окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
  
• 
  место (адрес) проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания, или почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
  
• 
  повестка дня Общего собрания;
  
• 
  время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
  
• 
  время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  
• 
  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  
• 
  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  
• 
  число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
  
• 
  число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
  
• 
  полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  
• 
  дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.
  

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.11.Если решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования не были оглашены на Общем собрании акционеров в случаях, когда это предусмотрено порядком ведения Общего собрания или при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, то они доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

• 
  полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  
• 
  вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
  
• 
  форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  
• 
  дата проведения Общего собрания;
  
• 
  место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  
• 
  повестка дня Общего собрания;
  
• 
  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  
• 
  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  
• 
  число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
  
• 
  формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  
• 
  полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  
• 
  имена Председателя и Секретаря Общего собрания.
  

Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

Отчет об итогах голосования может размещаться на сайте Общества в сети Интернет.

9.12.Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

• 
  полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  
• 
  вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
  
• 
  форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  
• 
  дата проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания, или дата окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
  
• 
  место (адрес) проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания, или почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
  
• 
  повестка дня Общего собрания;
  
• 
  время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
  
• 
  время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  
• 
  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  
• 
  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  
• 
  число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
  
• 
  формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  
• 
  основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
  
• 
  Председатель и Секретарь Общего собрания;
  
• 
  дата составления протокола Общего собрания.
  

9.13.Решение Общего собрания считается принятым (приобретает юридическую силу) с момента составления и подписания протокола Общего собрания.

9.14.Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения Общества.

9.15.После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров опечатываются регистратором и передаются в архив Общества на хранение. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования, хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

9.16.По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола Общего собрания акционеров или выписка из него, заверяемая Секретарем Совета директоров или Генеральным директором Общества.

9.17.Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

скачать